嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

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公司經本次董事會审议經由过程的平凡股利润分派预案為：以952,630,735.00股為基数，向全部股东每10股派發明金盈利0.19元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事會决定經由过程的本陈述期优先股利润分派预案

□ 合用 □ 不合用

2、公司根基环境

一、公司简介

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二、陈述期重要营業或產物简介

1.公司重要营業、產物及用处

公司主营营業是食物饮料包装容器的研發、設計、出產和贩賣及供给饮料灌装辦事。公司秉承“打造全财產链的中國饮料辦事平降火飲料,台”的理念，联袂知名客户举行天下结构，颠末多年成长，已成為中國领先的金属包装制造企業，可觉得食物、饮料行業客户供给一體化包装容器設計、印刷、出產、配送、灌装及全方位客户辦事的综合包装容器解决方案。公司重要產物包含三片罐、二片罐、无菌紙包装和PET瓶，重要用于含乳饮料和植物卵白饮料、即吃茶品茗和其他饮料和瓶装水的包装，同時供给各种饮料的灌装辦事。公司的重要客户包含养元饮品、王老吉、银鹭團體、达利團體、喜多多等海内知名食物饮料企業。

公司重要產物及用处以下：

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2.公司重要的谋划模式和事迹驱動身分

公司一向對峙“打造全财產链的中國饮料辦事平台”的成长理念，切近焦点客户完美天下出產结构，同時與马口铁、铝材、易拉盖等重要原质料供给商结成為了持久计谋互助瓜葛，打造了具备竞争上风的完备的產、供、销系统，使公司在供给链、出產结构、客户資本等方面創建起了较為较着的竞争上风。在谋划進程中，秉持“邃密制造、精巧品格”的出產理念，连系公司現实环境制订了《采购轨制流程》、《采购一级物料补充划定》、《三级物料申购、采购流程》、《新產物验证流程》、《新客户、新品种出產尺度肯定流程》、《定单辦理流程》及《贩賣中间發貨流程》等一系列用以规范公司出產谋划的步伐轨制，包管了公司出產谋划有序、高效、可控。

公司在谋划模式上采纳“分级管控、集中采购、分离履行”的采购模式；“切近客户”的市场结构和“以销定產”的出產模式；和重要直接面临终端客户的“直销”模式。公司今朝采纳的谋划模式與公司所处行業的一般贸易老例符合。影响公司事迹的关头身分包含下流客户需求、上游原料供應、公司產物布局、财產成长计划和宏观經济情况等身分。陈述期内，公司的谋划模式及事迹影响身分未產生重大变革，同時，公司的谋划模式在可预感的将来亦不會產生重大变革。

3.公司所属行業的成长阶段、周期性特色及公司所处的行業职位地方

（一）公司所属行業的成长阶段及特色

中國包装業包含紙品包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装印刷和包装機器制造六個子行業。金属包装是指采纳金属薄板，针對分歧用处建造的各類薄壁包装容器。金属包装具备高阻隔機能，機器力學機能好，热機能好，概况装潢性好，易于收受接管处置等长处。公司所处行業為金属包装行業。

中國的經济增加预期将继续成為中國饮料消费增加的首要鞭策身分，延续深化的城镇化将對中國消费者开支继续發生壮大的拉動。中國饮料行業将受益于中國經济、人都可安排收入敏捷增加和仍具增加潜力的人均饮料消费量。因為中國饮料消费市场的庞大增加，饮料包装行業亦在曩昔数年间录得大幅增加。

金属包装是我國包装行業的首要构成部門，此中饮料食物類金属包装占据首要职位地方。按照中國包装结合會统计，2017年金属包装容器制造行業主营营業收入占我國包装财產主营营業收入的11.03%，估计到2020年，天下金属包装容器制造業在我國包装業主营营業收入的占比将到达16%-18%，此中，食物饮料是我國金属包装產物的重要利用范畴。同時，因為金属包装產物具备存储、运输空间大，单體價值量较低等特色，决议了金属包装產物的出口缺少本錢上风。是以，我國金属包装行業的產物出口量较少，國际商業情况和汇率变革對金属包装行業的总體成长影响较小。

2016年12月，工信部结合商為部公布《关于加速我國包装财產转型成长的引导定见》，提出到2020年，实現如下方针，“包装财產年主营营業收入到达2.5万亿元，构成15家以上年產值跨越50亿元的企業或團體，上市公司和高新技能企業大幅增长。”十三五時代，包装财產產值年复合增加率估计跨越8%。同年12月，中國包装结合會公布了《中國包装工業成长计划（2016-2020年）》，進一步明白和详细了包装行業的成长方针，计划提出，“‘十三五’時代，天下包装工業年均增速连结與國民經济增速同步，到‘十三五’末，包装工業年收入到达2.5万亿元，包装產物商業出口总额较‘十二五’時代增加20%以上，全世界市场占据率不低于20%。做大做强上风企業，构成年產值跨越50亿元的企業或團體15家以上，上市公司和高新技能企業实現大幅增长。在促成大中小微企業和谐成台北市花店, 长的同時，出力培养一批世界级包装企業和品牌，构成具备较强國际影响力的品牌10個以上，海内知名品牌或聞名牌号100個以上。”

今朝，我國食物金属包装利用率與發财國度差距较着，将来晋升空间较大。参照泰西市场的履历，我國食物饮料金属包装行業集中度将不竭提高。今朝我國中小金属包装企業数目浩繁、低端產物產能多余，金属包装行業加速了行業整合，行業内吞并收购力度加大。上风企業凭仗其领先的技能程度，先辈的辦理履历和雄厚的資金气力，不竭做大做强，鞭策行業有序竞争，促成行業优越劣汰，从而提高行業总體竞争气力。

是以，市场集中度不竭提高、公众不竭晋升的食物饮料消费程度、本錢和技能的不竭成长和產物质量的不竭提高是饮料金属包装市场成长的重要驱動身分，我國金属包装行業具有广漠的成长远景。

（二）公司所处的行業职位地方

公司的食物饮料金属罐市占率位居市场前列，三片罐市场占据率凸起。公司為客户供给一站式食物饮料金属包装和灌装解决方案，是我國食物饮料金属包装和灌装行業的领先企業。公司產物线齐备，是海内少数几家同時具有三片饮料罐、二片饮料罐、无菌紙包装及PET瓶出產能力和供给灌装解决方案的企業之一，可觉得食物、饮料行業客户供给一體化包装容器設計、印刷、出產、配送、灌装及全方位客户辦事的综合包装容器解决方案。2017年11月，公司“嘉美”品牌被中國包装结合會認定為“中國包装优异品牌”，公司在中國包装结合會2016年度“中國包装百强企業”评比勾當中位列第七名（金属包装企業中排名第三）。2019年12月被中國包装结合會第九届一次理事會推举為中國包联第九届理事會副會长单元，公司的品牌扶植案例入選《中國包装行業品牌成长陈述（2019）》优异案例。

三、重要管帐数据和财政指标

（1）近三年重要管帐数据和财政指标

公司是不是需追溯调解或重述之前年度管帐数据

□ 是 √ 否

单元：元

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（2）分季度重要管帐数据

单元：元

■

上述财政指标或其加总数是不是與公司已表露季度陈述、半年度陈述相干财政指标存在重大差别

□ 是 √ 否

四、股本及股东环境

（1）平凡股股东和表决权规复的优先股股东数目及前10名股东持股环境表

单元：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股环境表

□ 合用 √ 不合用

公司陈述期无优先股股东持股环境。

（3）以方框圖情势表露公司與現实节制人之间的產权及节制瓜葛

■

五、公司债券环境

公司是不是存在公然刊行并在证券買賣所上市，且在年度陈述核准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

（1）公司债券根基信息

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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变革环境

截至陈述期末公司存续的公司债券為“16嘉美债”（112489），其在陈述期内评级环境以下：

陈述期内，經中诚信证券评估有限公司综合评定，公司主體持久信誉品级為AA，本次公司债券信誉品级為AA。本公司已拜托中诚信证券评估有限公司担當本公司所有债券的跟踪评级機构，按期跟踪评级陈述每一年出具一次，估计在年报公布後两個月内表露。

2016年度的跟踪评级陈述已于2017年6月28日通知布告，公司主體持久信誉品级為AA，“16嘉美债”信誉品级為AA。

2017年度的跟踪评级陈述已于2018年6月14日通知布告，公司主體持久信誉品级為AA，“16嘉美债”信誉品级為AA。

2018年度的跟踪评级陈述已于2019年5月17日通知布告，公司主體持久信誉品级為AA，“16嘉美债”信誉品级為AA。

上述评级陈述均表露于巨潮資讯網（）。

（3）截至陈述期末公司近2年的重要管帐数据和财政指标

单元：万元

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3、谋划环境會商與阐發

一、陈述期谋划环境简介

陈述期内，公司秉承“打造全财產链的中國饮料辦事平台”的理念，對峙以客户需求為导向、以出產基地為依靠、以辦事能力為包管的成长模式，充实操纵國度财產政策、市场容量及公司本身上风，不竭摸索合适企業發展的成长路径，同時借助本錢市场融資平台，進一步加强公司本錢气力、提高公司產能、扩充產物种類、优化出產结构，進一步晋升涵盖全财產链的综合包装解决能力，继续连结公司產物在海内同業業中的上风职位地方。

（一）陈述期谋划功效

公司2019年度实現業為收入262,414.84万元，同比降低11.36%；業為利润21,854.33万元，同比降低0.20%；利润总额21,731.69万元，同比降低0.66%；归属于上市公司平凡股股东的净利润17,192.17万元，同比降低0.69%。業為收入降低的重要身分是遭到宏观經济增速放缓的影响，下流客户需求放缓；和公司在應答比年来二片罐金属包装行業调解的進程中，延续优化营業布局，自動紧缩二片罐商業营業。

（二）陈述期重点事情

一、巩固已有客户群，开辟潜力客户群

公司以“深刻公司客户、供给專業辦事”為主旨，采纳“切近大客户、笼盖小客户、跟進新

市场”的营销手腕，操纵現有的公司資本和渠道，巩固已有客户群，尽力开辟具备成长潜力的客户群。紧跟現有大品牌客户的區域拓展规划、品類扩充规划，設置装备摆設各項出產產能；紧密亲密存眷現有區域上风品牌的區域拓展及品類拓展的機遇；對峙對小客户全笼盖，不抛却小客户發展為品牌客户的营業機遇；踊跃存眷饮料新品類、包装新品類的市场機遇，如公司正在研發ABC、TBC等新型包材品類，和渐渐展开精酿啤酒的范围化出產；继续连结和晋升市场占据率，尽力将公司打造成為“全财產链的中國饮料辦事平台”。

二、营建杰出研發情况，增强技能立异

公司在對峙自立立异的条件下，加大科研投入和人材引進，优化公司現有工艺前提，加速公司新產物的研發，加快產物利用范畴的探究。進一步完美研發系统，缔造杰出的研發情况，加速引進高本质科研人材，進一步提高市场反响能力，收缩新產物研發周期，寄托技能前進鞭策企業快速成长。完美ABC罐型、TBC罐型及覆膜铁投入批量出產應用，啤酒及各類饮料配方與新包装容器合用性的工業化出產研發等。

三、延续完美人材扶植及薪酬稽核系统

陈述期内，公司贯彻施行人材计谋，不竭完美用人轨制，提高人材引進的开放性、公道性和高效性，构成具备本身特点的企業用人观。在公司成长的各個阶段，有针對性地引進公司急需的谋划辦理和技能人材，并通过度条理、有重点的员工培训和继续教诲规划，尽力提高员工的总體本质、提高辦理职员的現代化谋划辦理能力、立异能力和决议计划能力，构成多条理的人材布局。同時，完美公司的薪酬稽核系统，针對分歧岗亭、分歧层级的员工，制订與公司成长和员工需求相顺應的薪酬系统，激起和调带動工的事情热忱和踊跃性，完美岗亭的绩效稽核機制，营建杰出的竞争空气，帮忙员工实現其职業成长。

四、拓展本錢市场融資渠道

陈述期内，公司于深圳证券買賣所顺遂完成初次公然刊行股票并上市。公司按照营業成长计划和項目扶植环境，當令采纳直接融資和间接融資手腕筹集資金，弥补公司成长資金，分离投資危害，加强公司本錢气力。公司在完本錢次刊行上市後，将公道操纵召募資金晋升谋划事迹，回报公司股东。跟着公司营業延续成长、范围渐渐强大，公司将選择适那時機以公道的方法操纵本錢市场举行再融資，筹集公司延续快速成长所必要的資金。

二、陈述期内主营营業是不是存在重大变革

□ 是 √ 否

三、占公司主营营業收入或主营营業利润10%以上的產物环境

√ 合用 □ 不合用

单元：元

■

四、是不是存在必要出格存眷的谋划季候性或周期性特性

√ 是 □ 否

按营業年度口径汇总的主营营業数据

□ 合用 √ 不合用

五、陈述期内業為收入、業為本錢、归属于上市公司平凡股股东的净利润总额或组成较前一陈述期產生重大变革的阐明

□ 合用 √ 不合用

六、面對暂停上市和终止上市环境

□ 合用 √ 不合用

七、触及财政陈述的相干事項

（1）與上年度财政陈述比拟，管帐政策、管帐估量和核算法子產生变革的环境阐明

√ 合用 □ 不合用

（1）首要管帐政策变動

1.财政报表列报

2019年，财為部公布财會〔2019〕6号《关于修订印發2019年度一般企業财政报表格局的通知》和财會〔2019〕16号《关于修订印發归并财政报表格局（2019 版）的通知》，對企業财政报表格局举行了修订。

2.履行新金融东西准则致使的管帐政策变動

财為部于2017年3月31日别离公布了《企業管帐准则第22号逐一金融东西确認和计量（2017年修订）》（财會〔2017〕7号）、《企業管帐准则第23号逐一金融資產转移（2017年修订）》（财會〔2017〕8号）、《企業管帐准则第24号逐一套期管帐（2017年修订）》（财會〔2017〕9号），于2017年5月2日公布了《企業管帐准则第37号逐一金融东西列报（2017年修订）》（财會〔2017〕14号）（上述准则如下统称“新金融东西准则”），划定境表里同時上市的企業和在境外上市并采纳國际财政陈述准则或企業管帐准则體例财政陈述的企業自2018年1月1日起实施上述准则，其他境内上市企業自2019年1月1日起实施新金融东西准则（保险公司除外）。

3.履行修订後债為重组、非貨泉資產互换准则致使的管帐政策变動

按照财會〔2019〕8号《关于印發修订《企業管帐准则第7号逐一非貨泉性資產互换》的通知》和财會〔2019〕9号《关于印發修订《企業管帐准则第12号逐一债為重组》的通知》，财為部修订了非貨泉性資產互换及债為重组和核算请求，相干修订合用于2019年1月1日以後的買賣。

本公司依照准则见效日期起头履行前述新公布或修订的企業管帐准则（此中新金融东西准则自2019年1月1日起头履行）,并按照各准则跟尾请求举行了调解，公司辦理层認為前述准则的采纳未對本公司财政报表發生重大影响。

（2）首要的管帐估量变動

无。

（2）陈述期内產生重大管帐过失改正需追溯重述的环境阐明

□ 合用 √ 不合用

公司陈述期无重大管帐过失改正需追溯重述的环境。

（3）與上年度财政陈述比拟，归并报表范畴產生变革的环境阐明

√ 合用 □ 不合用

一、2019年5月，成都華元食物有限公司刊出。该公司刊出後再也不纳入归并范畴。

二、2019年9月，公司投資設立金華嘉饮食物有限公司，注册本錢1000万元人民币，持股比例100%。该公司自設立時纳入归并范畴。

（4）對2020年1-3月谋划事迹的估计

√ 合用 □ 不合用

2020年1-3月估计的谋划事迹环境：净利润為负值

净利润為负值

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证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 通知布告编号：2020-012

嘉美食物包装（滁州）股分有限公司

第一届董事會第二十八次集會决定通知布告

1、董事會集會召开环境

嘉美食物包装（滁州）股分有限公司（如下简称“公司”）第一届董事會第二十八次集會的通知于2020年4月13日以電子邮件的方法發出，并于2020年4月23日在公司集會室以現场连系通信的方法召开，本次集會由公司董事长陈民师长教师招集并主持，集會應出席董事9名，現实出席董事9名，公司监事及高档辦理职员列席了这次集會。本次集會的招集、召开方法合适《公司法》、《公司章程》的划定，正當有用。

2、董事會集會审议环境

(一)审议并經由过程《关于公司2019年度总司理事情陈述》

公司总司理陈民师长教师向董事會总结了2019年年度的事情环境并作了2020年的事情计划，形成為了《2019年度总司理事情陈述》，颠末董事會全部董事會商，一致赞成该议案。

表决成果：9票赞成，0票否决，0票弃权。

(二)审议并經由过程《关于公司2019年度董事會事情陈述》

集會审议經由过程了《关于公司2019年度董事會事情陈述》，尚需提交公司2019年年度股东大會审议。详细内容详见公司同日登载在巨潮資讯網（http//www.cninfo.com.cn）的《关于公司2019年度董事會事情陈述》。

表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。

(三)审议并經由过程《关于公司自力董事2019年度实行职责环境陈述的议案》

详细内容详见公司同日登载在巨潮資讯網（http//www.cninfo.com.cn）的《自力董事关于2019年年度述职陈述》。

表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。

(四)审议并經由过程《关于公司2019年度财政决算陈述》

集會审议經由过程了《公司2019年财政决算陈述》，赞成本议案提交公司2019年年度股东大會审议。

详细内容详见公司同日在巨潮資讯網（http//www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司2019年财政决算陈述》

表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。

(五)审议并經由过程《关于公司2020年度财政预算陈述》

2020年度公司财政预算环抱2020年出產谋划规划，依照周全预算辦理请求，以优化資本設置装备摆設、确保事迹稳步增加為方针體例了2020年度财政预算方案。重要预算指标：2020年度主营营業本錢预算為19.5亿元；2020年度贩賣用度、辦理用度、财政用度等三項時代用度2.4亿元；2020年度業為收入预算24亿元。上述财政预算指标仅為公司2020年度谋划规划的内部辦理节制指标，不代表公司對2020年度的红利展望及事迹许诺網球直播,，可否实現受外部情况等多种身分影响，存在很大的不肯定性，敬请泛博投資者注重投資危害。

颠末董事會全部董事會商，一致赞成该议案，并赞成提交公司2019年年度股东大會审议。

表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。

(六)审议并經由过程《关于聘用公司2020年度财政审计機构的议案》

鉴于天衡管帐师事件所（特别平凡合股）作為公司2019年审计機构，在為公司供给财政及内控审计辦事進程中，严谨、當真地完成公司拜托的各項审计事情，董事會赞成公司礼聘天衡管帐师事件所為公司2020年度审计機构。

详细内容详见公司同日登载在《中國证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券時报》及巨潮資讯網（http//www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2020年度管帐师事件所的通知布告》（通知布告号：2020-013）

公司自力董事對本议案颁發事先承認及赞成的自力定见，详见巨潮資讯網（http//www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大會审议。

表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。

(七)审议并經由过程《关于公司2020年度董事、监事及高档辦理职员薪酬的议案》

详细内容详见公司同日登载在巨潮資讯網（http//www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年度董事、监事及高档辦理职员薪酬的方案》

公司自力董事對此颁發赞成的自力定见，详见巨潮資讯網（http//www.cninfo.com.cn）。

本议案触及联系关系董事陈民、王建隆、张悟开、黄晓盈、张本照、梁剑本人薪酬，需躲避表决，没法构成有用表决成果，本议案需直接提交公司2019年年度股东大會审议。

(八)审议并經由过程《关于公司2019年度利润分派的议案》

公司制定的2019年年度利润分派方案以下：以截止2019年12月31日的总股本952,630,735.00股為基数，向全部股东每10股派發明金盈利人民币0.19元（含税），总计分派現金股利1,810.00万元（含税），残剩未分派利润结转今後年度。本次利润分派不送红股，不施行本錢公积金转增股本。

详细内容详见公司同日登载在《中國证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券時报》及巨潮資讯網（http//www.cninfo.com.cn）的《关于公司2019年度利润分派的通知布告》（通知布告号：2020-014）

公司自力董事對本议案颁發事先承認及赞成的自力定见，详见巨潮資讯網（http//www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大會审议。

表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。

(九)审议并經由过程《关于公司〈2019年度内部节制自我评價陈述〉》

详细内容详见公司同日在巨潮資讯網（http//www.cninfo.com.cn）公布的《公司2019年度内部节制自我评價陈述》。

公司自力董事對此颁發赞成的自力定见，详见巨潮資讯網（http//www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大會审议。

表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。

(十)审议并經由过程《关于公司2019年度内部节制法则落实自查表的议案》

详细内容详见公司同日在巨潮資讯網（http//www.cninfo.com.cn）公布的《嘉美包装2019年度内部节制法则落实自查表》。

表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。

(十一)审议并經由过程《关于确認公司2019年拟报审财政报表的议案》

详细内容详见公司同日在巨潮資讯網（http//www.cninfo.com.cn）公布的《嘉美包装2019年年度审计陈述》。

表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。

(十二)审议并經由过程《关于公司2019年年度陈述及其择要》

详细内容详见公司同日登载在巨潮資讯網（http//www.cninfo.com.cn）的《嘉美包装2019年年度陈述及择要》

本议案尚需提交公司2019年年度股东大會审议。

表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。

(十三)审议并經由过程《关于公司2020年第一季度陈述的议案》

详细内容详见公司同日登载在巨潮資讯網（http//www.cninfo.com.cn）的《嘉美包装2020年第一季度陈述》

表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。

(十四)审议并經由过程《关于公司及子公司2020年度向金融機构申请综合授信并供给担保的议案》

详细内容详见公司同日登载在《中國证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券時报》及巨潮資讯網（http//www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2020年度向金融機构申请综合授信并供给担保的通知布告》（通知布告号：2020-015）

表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。

(十五)审议并經由过程《关于估计公司2020年度联系关系買賣的议案》

详细内容详见公司同日登载在《中國证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券時报》及巨潮資讯網（http//www.cninfo.com.cn）的《关于估计公司2020年度联系关系買賣的通知布告》（通知布告号：2020-016）。

公司自力董事對此颁發赞成的自力定见，详见巨潮資讯網（http//www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大會审议。

表决成果：赞成7票，否决0票，弃权0票。董事陈民、王建隆作為联系关系方躲避表决。

(十六)审议并經由过程《关于公司2019年年度召募資金利用环境的專項陈述》

详细内容详见公司同日在巨潮資讯網（http//www.cninfo.com.cn）公布的《嘉美包装2019年年度召募資金利用环境的專項陈述》

表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。

(十七)审议并經由过程《关于2019年度控股股股东及其他联系关系方占用資金环境的议案》

详细内容详见公司同日在巨潮資讯網（http//www.cninfo.com.cn）公布的《嘉美包装2019年度控股股股东及其他联系关系方占用資金环境的專項阐明》。

公司自力董事對此颁發赞成的自力定见，详见巨潮資讯網（http//www.cninfo.com.cn）

表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。

(十八)审议并經由过程《关于管帐政策变動的议案》

详细内容详见公司同日登载在《中國证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券時报》及巨潮資讯網（http//www.cninfo.com.cn）的《关于管帐政策变動的通知布告》（通知布告号：2020-017）。

公司自力董事對此颁發赞成的自力定见，详见巨潮資讯網（www.cninfo.com.cn）

表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。

(十九)审议并經由过程《关于公司将来三年（2020年-2022年）股东回报计划的议案》

详细内容详见公司同日登载在巨潮資讯網（http//www.cninfo.com.cn）的《关于公司将来三年（2020年-2022年）股东回报计划的通知布告》

公司自力董事對此颁發赞成的自力定见，详见巨潮資讯網（http//www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交公司2019年年度股东大會审议。

表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。

(二十)审议并經由过程《关于制订〈黑幕信息知恋人挂号辦理及保密轨制〉的议案》

详细内容详见公司同日在巨潮資讯網（http//www.cninfo.com.cn）公布的《嘉美包装黑幕信息知恋人挂号辦理及保密轨制》

表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。

(二十一)审议并經由过程《关于修订〈嘉美食物包装（滁州）股分有限公司章程〉的议案》

详细内容详见公司同日登载在巨潮資讯網（http//www.cninfo.com.cn）的《公司章程批改案》

本议案尚需提交公司2019年年度股东大會审议。

表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。

(二十二)审议并經由过程《关于對召募資金投資項目追加投資的议案》

详细内容详见公司同日登载在《中國证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券時报》及巨潮資讯網（http//www.cninfo.com.cn）的《對初次公然刊行股票部門召募資金投資項目追加投資的通知布告》（通知布告号：2020-018）。

公司自力董事對此颁發赞成的自力定见，详见巨潮資讯網（http//www.cninfo.com.cn）。

表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。

(二十三)审议并經由过程《关于召开公司2019年年度股东大會的议案》

详细内容详见公司同日登载在《中國证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券時报》及巨潮資讯網（http//www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2019年清除宿便,年度股东大會的通知》（通知布告号：2020-019）。

表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。

3、备查文件

嘉美包装第一届董事會第二十八次集會决定

嘉美食物包装（滁州）股分有限公司

董事會

2020年4月23日

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 通知布告编号：2020-013

嘉美食物包装（滁州）股分有限公司

关于续聘2020年度管帐师事件所的

嘉美食物包装（滁州）股分有限公司（如下称“公司”）于2020年4月23日召开第一届董事會第二十八次集會，审议經由过程了《关于聘用公司2020年度财政审计機构的议案》，本领項尚需提交公司股东大會审议經由过程，現将有关事宜通知布告以下：

1、拟聘用管帐师事件所事項的环境阐明

天衡管帐师事件所（特别平凡合股）（如下简称“天衡”）系一家重要从事上市公司审计营業的管帐师事件所，依法自力承辦注册管帐师营業，具备证券期貨相干营業从業資历，具有多年為上市公司供给优良审计辦事的履历和專業能力，可以或许较好知足公司創建健全内部节制和财政审计事情的请求。

在為公司供给审计辦事的事情中，天衡可以或许遵守自力、客观、公道的职業准则，恪尽职守，為公司供给了高质量的审计辦事，其出具的陈述可以或许客观、真实地反應公司的現实环境、财政状态和谋划功效，确切实行了审计機构职责，从專業角度保护了公司及股东的正當权柄。按照中國证监會和《公司章程》关于聘用管帐师事件所的有关划定及公司董事會审计委员會建议聘用管帐师事件所的定见，斟酌审计事情持续性和不乱性，公司拟续聘天衡為公司2020年度审计機构，刻日一年。公司董事會提请公司股东大會授权公司辦理层按照公司2020年度详细的审计要乞降审计范畴與天衡协商肯定相干的审计用度。

2、拟聘用管帐师事件所的根基信息

（一）機构信息

一、整體信息

（1）機构名称：天衡管帐师事件所（特别平凡合股）

（2）機构性子：特别平凡合股企業

（3）同一社會信誉代码：913200000831585821

（4）履行事件合股人：余瑞玉、狄云龙、荆建明、汤加全、虞丽新、郭澳、骆竞、宋代晖、谈建忠、陆以平

（5）建立日期：2013年11月4日

（6）注册地点：南京市建邺區江东中路106号1907室

（7）谋划范畴：审查企業管帐报表，出具审计陈述；验证企業本錢，出具验資陈述；打点企業归并、分立、清理事宜中的审计营業，出具备关陈述；根基扶植年度财政决算审计；代辦署理记账，管帐咨询、税為咨询、辦理咨询、管帐培训。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展开谋划勾當）

（8）汗青沿革：天衡管帐师事件所（特别平凡合股）前身為始建于1985年的江苏管帐师事件所，1999年脱钩改制，2013年转制為特别平凡合股管帐师事件所。

（9）营業天資：天衡管帐师事件所已获得江苏省财為厅颁布的《管帐师事件所执業证书》，是中國首批得到证券期貨相干营業資历和首批获得金融企業审计資历的管帐师事件所之一。

（10）是不是曾从事过证券辦事营業：是

（11）职業危害基金计提：2018年底，天衡管帐师事件所已提取职業危害基金1,041.73万元。

（12）职業保险累计补偿限额：8,000万元

（13）可否承當因审计失败致使的民事补偿责任：能

二、上海分所信息

（1）機构名称：天衡管帐师事件所（特别平凡合股）上海分所

（2）機构性子：特别平凡合股企業分支機构

（3）同一社會信誉代码：913101203015062325

（4）賣力人：汤加全

（5）建立日期：2014年5月28日

（6）注册地点：上海市浦东新區學堂镇丽正途1628号9幢3层336室

（7）谋划范畴：审查企業管帐报表，出具审计陈述；验证企業本錢，出具验資陈述；打点企業归并、分立、清理事宜中的审计营業，出具备关陈述；根基扶植年度财政决算审计；代辦署理记账，管帐咨询、税為咨询、辦理咨询。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展开谋划勾當）

（8）汗青沿革：經天衡管帐师事件所（特别平凡合股）合股人集會决议，2014年5月在上海設立天衡管帐师事件所（特别平凡合股）上海分所。

（9）营業天資：天衡管帐师事件所上海分所已获得上海市财為局颁布的《管帐师事件所分所执業证书》。

（10）是不是曾从事过证券辦事营業：是

职業危害基金计提：2019年底，天衡管帐师事件所上海分所已提取职業危害基金4.48万元。

（11）职業保险累计补偿限额：8,000万元

（12）可否承當因审计失败致使的民事补偿责任：能

（二）职员信息

天衡管帐师事件所首席合股报酬余瑞玉。

2019年底，天衡管帐师事件所合股人73人，注册管帐师359人（较2018年底注册管帐师（327）增长32人），从業职员1073名，从事过证券辦事营業的注册管帐师302人。

（三）营業范围

天衡管帐师事件所2018年度营業收入40,853.96万元，此中审计营業收入37,178.95万元、证券营業收入9,969.51万元，审计公司派别约5,000家。

天衡管帐师事件所為57家上市公司供给2018年报审计辦事，收费总额5,611万元，具备上市公司地点行業审计营業履历。天衡管帐师事件所客户重要集中于制造業，電力、热力、燃气及水出產和供给業，科學钻研和技能辦事業，批發和零售業，文化、體育和文娱業，資產均值為76.32亿元。

（四）投資者庇护能力

2018年底，天衡管帐师事件所已提取职業危害基金1,041.73万元，职業保险累计补偿限额：8,000万元。

（五）自力性和诚信记实

天衡管帐师事件所不存在违背《中國注册管帐师职業品德守则》對自力性请求的情景，近来三年遭到行政羁系辦法2次，未遭到其他任何刑事惩罚、行政惩罚和自律羁系辦法（自律处罚）。

（六）項目构成员信息

一、职员信息

■

（1）項目合股人从業履历

姓名：金炜

■

（2）具名注册管帐师从業履历：

姓名：常怡

■

（3）质量节制复核人从業履历：

姓名：汤加全

■

二、項目构成员自力性和诚信记实环境。

項目合股人、具名注册管帐师和质量节制复核人不存在违背《中國注册管帐师职業品德守则》對自力性请求的情景。上述相干职员近来三年未遭到刑事惩罚、行政惩罚、行政羁系辦法和自律处罚。

（七）审计收费

审计用度订價原则：重要基于專業辦事所承當的责任和需投入專業技能的水平，综合斟酌介入事情员工的履历和级别响應的收费率和投入的事情時候等身分订價。公司董事會提请公司股东大會授权公司辦理层按照公司2020年度详细的审计要乞降审计范畴與天衡协商肯定相干的审计用度。

3、拟新聘、续聘、解职管帐师事件所实行的步伐

（一）审计委员會履职环境

公司董事會审计委员會對天衡管帐师事件所（特别平凡合股）的执業环境举行了充实的领會，在查阅了天衡有关資历证照、相干信息和诚信记载後，一致認為天衡具备丰硕的上市公司审计事情履历。2019年度，在执業進程中，天衡可以或许對峙自力审计原则，客观、公道、公平地反應公司财政状态、谋划功效，确切实行了审计機构應尽的职责，具有足够的自力性、專業胜任能力、投資者庇护能力，较好地完成為了2019年度陈述的审计事情。

审计委员會就关于续聘公司2020年度管帐师事件所的事項形成為了书面审核定见，赞成续聘天衡管帐师事件所（特别平凡合股）為公司2020年度审计機构，聘期一年，并提交公司董事會审议。

（二）自力董事的事先承認环境和自力定见

事先承認定见：天衡具有证券营業从業資历，具备多年為上市公司供给审计辦事的履历與能力，可以或许知足公司2020年度财政审计的事情请求，是以，咱们赞成将公司续聘天衡為公司2020年度审计機构的事項提交公司董事會审议。

自力定见：經核對，天衡具有证券营業从業資历，在执業進程中對峙自力审计原则，能定時為公司出具各項專業陈述且陈述内容客观、公道，可以或许知足公司2020年度财政审计的事情请求。咱们認為续聘天衡為公司2020年度审计機构，合适相干法令、律例、规范性文件及《公司章程》划定，没有侵害公司及泛博股东长处。咱们赞成该议案并提交公司2019年年度股东大會审议。

（三）董事會审核环境：

公司第一届董事會第二十八次集會审议經由过程了《关于聘用公司2020年度财政审计機构的议案》。本次礼聘2020年度审计機构事項尚需提请公司2019年年度股东大會审议。

（四）监事會心见經审查

监事會認為：天衡具有证券相干营業执業資历，具有為上市公司供给审计辦事的履历和能力，能為公司供给公道、公平的审计辦事，知足公司2020年度财政审计事情请求。赞成继续礼聘天衡為公司2020年度审计機构，賣力公司2020 年度审计事情。

4、备查文件

一、嘉美食物包装（滁州）股分有限公司第一届董事會第二十八次集會决定

二、嘉美食物包装（滁州）股分有限公司第一届董事會审计委员會第八次集會决定

三、嘉美食物包装（滁州）股分有限公司自力董事关于第一届董事會第二十八次集會相干事項的自力定见

四、嘉美食物包装（滁州）股分有限公司自力董事关于第一届董事會第二十八次集會相干议案的事先承認定见

嘉美食物包装（滁州）股分有限公司

董 事 會

2020年4月23日

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 通知布告编号：2020-014

嘉美食物包装（滁州）股分有限公司

关于公司2019年度利润分派的通知布告

嘉美食物包装（滁州）股分有限公司（如下简称“公司”）于2020年4月23日召开了第一届董事會第二十八次集會，集會审议經由过程了《关于公司2019年利润分派的议案》，详细内容以下：

1、利润分派的根基环境

經天衡管帐师事件所（特别平凡合股）审计，2019年度，公司归并报表归属于母公司所有者的净利润17,192.17万元，母公司实現净利润7,721.02万元。按照《公司法》和《公司章程》的有关划定，以母公司2019年实現净利润7,721.02万元為基数，提取10%计提法定红利公积金772.10万元，加之2018年度结存的未分派利润38,660.34万元，减去2019年度利润分派0万元，截至2019年12月31日，母公司累计的可供分派利润為45,609.26万元。

斟酌公司今朝的谋划环境和财政状态和将来事迹延续不乱增加對資赋性开支的预期，在包管公司正常谋划和久远成长的条件下，提议2019年度利润分派方案以下：

以截止至2019年12月31日的总股本952,630,735.00股為基数，向全部股东每10股派發明金盈利人民币0.19元（含税），总计分派現金股利1,810.00万元（含税），残剩未分派利润结转今後年度。本次利润分派不送红股，不施行本錢公积金转增股本。

上述利润分派方案于公司股东大會审议經由过程之日起两個月内施行终了。

2、自力董事定见

公司2019年年度的利润分派方案合适中國证监會《关于進一步落实上市公司現金分红有关事項的通知》、《上市公司羁系指引第3号一上市公司現金分红》及《公司章程》等文件的划定和请求，具有正當性、合规性、公道性，该方案的施行不會造成公司活動資金欠缺或其他不良影响。赞成2019年度公司的利润分派方案，并赞成提交公司股东大會审议决议。

3、董事會审核定见

公司2019年年度的利润分派方案經公司第一届董事會第二十八次集會审议經由过程，本次利润分派方案是在包管公司正常谋划和久远成长，综合斟酌公司今朝不乱的谋划环境和杰出的成长远景等身分条件下提出的，本利润方案現金分红比例占公司2019年度实現的母公司净利润的23.44%，占归并报表口径归属于母公司股东净利润的10.53%，合适中國证监會《关于進一步落实上市公司現金分红有关事項的通知》、《上市公司羁系指引第3号一上市公司現金分红》及《公司章程》等文件的划定和请求。本次利润分派方案尚需提请公司2019年年度股东大會审议。

4、其他阐明

公司本次利润分派通知布告前，公司严酷节制黑幕信息知恋人的范畴，确切实行保密义為，并對相干黑幕信息知恋人举行严谨黑幕買賣的告诉义為。本次利润分派方案尚需提请公司2019年年度股东大會审议後方可施行，请泛博投資者注重投資危害。

5、备查文件

1.嘉美食物包装（滁州）股分有限公司第一届董事會第二十八次集會决定

2.嘉美食物包装（滁州）股分有限公司自力董事关于第一届董事會第二十八次集會相干事項的自力定见

3.嘉美食物包装（滁州）股分有限公司自力董事关于第一届董事會第二十八次集會相干议案的事先承認定见

嘉美食物包装（滁州）股分有限公司

董事會

2020年4月23日

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 通知布告编号：2020-015

嘉美食物包装（滁州）股分有限公司

关于公司及子公司2020年度向金融機构申请综合授信并供给担保的通知布告

1、担保环境的概述

嘉美食物包装（滁州）股分有限公司（如下简称“公司”）于2020年4月23日召开了第一届董事會第二十八次集會，审议經由过程了《关于公司及子公司2020年度向金融機构申请综合授信并供给担保的议案》，详细以下：

根据《公司章程》相干划定，董事會有权在不跨越上一年度末經审计总資產50%的范畴内审定昔時度公司及子公司的贷款额度，和在此额度内公司及子公司以其資產為上述贷款事項供给担保（包含但不限于活動資金贷款、項目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信誉证、押汇、商業融資、单子贴現等综合授信营業）。董事會根据截至2019年12月31日經审计总資產379,425.04万元的50%為准，审定2020年年度贷款范围為189,712.52万元，2020年度审定的担保额度為189,712.52万元。

2020年度公司及子公司拟向如下金融機构申请额度為33,000万元的综合授信，并供给响應的担保：

1.公司為子公司供给的担保详细以下：

■

2.子公司為子公司供给担保的详细以下：

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3.以自有資產或其他方法供给担保的详细以下：

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在上述范畴内，公司董事會同一授权董事长陈民师长教师签订相干协定，再也不另行召开集會。公司将按照現实需求确認拟申请综合授信并供给担保的金融機构，上述申请的授信额度以金融機构現实审批為准，每笔担保金额和担保刻日以终极签订的协定為准。（下转110版）