|
|
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記錄、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
公司董事會、监事會及董事、监事、高档辦理职員包管季度陈述内容的真實、正确、完备，不存在子虚記錄、误导性報告或重大漏掉，并承當個體和连带的法令责任。
公司賣力人、主管管帐事情賣力人及管帐機構賣力人（管帐主管职員）包管季度陈述中財政報表信息的真實、正确、完备。
第三季度財政報表是不是經审计
□是 √否
1、 重要財政数据
(一)重要管帐数据和財政指标
单元：元 币种：人民币
注:“本陈述期”指本季度初至本季度末3個月時代，下同。
(二)非常常性损益項目和金额
单元：元 币种：人民币
将《公然刊行证券的公司信息表露诠释性通知布告第1号逐一非常常性损益》中罗列的非常常性损益項目界定為常常性损益項目标环境阐明
□合用 √不合用
(三)重要管帐数据、財政指标產生變更的环境、缘由
√合用 □不合用
2、 股东信息
(一)平凡股股东总数和表决权規复的優先股股东数目及前十名股东持股环境表
单元：股
3、 其他提示事項
需提示投資者存眷的關于公司陈述期谋劃环境的其他首要信息
□合用 √不合用
4、 季度財政報表
(一)审计定見类型
□合用 √不合用
(二)財政報表
归并資產欠债表
2021年9月30日
體例单元:浙江大胜达包装股分有限公司
单元：元 币种:人民币 审计类型：未經审计
公司賣力人：方能斌 主管管帐事情賣力人：王火红 管帐機構賣力人：瞿銀平
归并利润表
2021年1一9月
體例单元：浙江大胜达包装股分有限公司
单元：元 币种:人民币 审计类型：未經审计
本期產生統一節制下企業归并的，被归并方在归并前實現的净利润為：0元, 上期被归并方實現的净利润為： 0 元。
公司賣力人：方能斌 主管管帐事情賣力人：王火红 管帐機構賣力人：瞿銀平
归并現金流量表
2021年1一9月
體例单元：浙江大胜达包装股分有限公司
单元：元 币种：人民币 审计类型：未經审计
公司賣力人：方能斌 主管管帐事情賣力人：王火红 管帐機構賣力人：瞿銀平
(三)2021年首先次履行新租赁准则调解初次履行昔時年頭財政報表相干环境
√合用 □不合用
归并資產欠债表
单元:元 币种:人民币
各項目调解环境的阐明：
□合用 √不合用
特此通知布告。
浙江大胜达包装股分有限公司董事會
2021年10月28日
股票代码：603687 证券简称：大胜达 通知布告编号： 2021-053
债券代码：113591 债券简称：胜达轉债
浙江大胜达包装股分有限公司
第二届董事會第十九次集會决定通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記錄、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
浙江大胜达包装股分有限公司（下称“公司”或“大胜达”）第二届董事會第十九次集會通知于2021年10月23日以书面方法發出，集會于2021年10月28日以通信與現場相连系的方法召開，應加入集會董事7人，現實加入集會董事7人，本次集會由董事pigav,长方能斌師长教師主持，公司监事及高档辦理职員列席集會。本次集會的招集、召開合适《公司法》與《公司章程》的劃定。
經预會董事审议，一致經由過程以下议案：
1、审议經由過程了《關于补選自力董事的议案》
公司第二届董事會原自力董事韩洪灵師长教師因小我事情缘由拟辞去第二届董事會自力董事及相干委員會职務。經公司董事會提名刘翰林師长教師為第二届董事會自力董事候選人，任期與第二届董事會一致。經股东大會审议通事後，将同時担當公司董事會审计委員會主任委員、薪酬與稽核委員會委員职務，任期與自力董事任期一致。
详细内容详見同日公布在上海证券買賣所官方網站()和指定信息表露媒體的《關于自力董事告退暨补選自力董事的通知布告》（通知布告编号：2021-054）。
自力董事對本议案颁發赞成的自力定見。
表决成果：赞成7票，占全部董事人数的100%；否决0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大會予以审议。
2、审议經由過程了《關于公司為全資子公司供给担保的议案》
為公司全資子公司湖北大胜达包装印務有限公司成长必要，湖北大胜达包装印務有限公司拟向汉口銀行股分有限公司孝感分行申请综合授信额度及項下营業3,000万元，净敞口2,000万元，授信刻日壹年，融資营業品种：銀行承兑汇票等。公司拟在2,200万元（大写：贰仟贰佰万元）的最高额限度内為上述融資营業供给连带责任包管担保，包管時代為债務實行刻日届满之日起三年。
详细内容详見同日公布在上海证券買賣所官方網站()和指定信息表露媒體的《關于公司為全資子公司供给担保的通知布告》（通知布告编号：2021-055）。
自力董事對本议案颁發赞成的自力定見。
表决成果：赞成7票，占全部董事人数的100%；否决0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大會予以审议。
3、审议經由過程了《關于公司2021年第三季度陈述的议案》
公司按照2021年度的現實谋劃环境，體例了《2021年第三季度陈述》，详细内容详見同日公布在上海证券買賣所官方網站()和指定信息表露媒體的《浙江大胜达包装股分有限公司2021年第三季度陈述》。
表决成果：赞成7票，占全部董事人数的100%；否决0票，弃权0票。
4、审议經由過程了《關于提请召開公司2021年第二次姑且股东大會的议案》
公司将于2021年11月15日在浙江省杭州市萧山區市心北路2036号东方至尊國际中間19楼集會室召開公司2021年第二次姑且股东大會，并将上述第1、第二項议案提交2021年第二次姑且股东大會审议。本次股东大會以現場和收集投票相连系的方法召開。
详细内容详見同日公布在上海证券買賣所官方網站()和指定信息表露媒體的《關于召開2021年第二次姑且股东大會的通知》（通知布告编号：2021-056）。
表决成果：赞成7票，占全部董事人数的100%；否决0票，弃权0票。
特此通知布告。
浙江大胜达包装股分有限公司
董事會
2021年10月29日
证券代码：603687 证券简称：大胜达 通知布告编号：2021-054
债券简称：113591 债券简称：胜达轉债
浙江大胜达包装股分有限公司關于
自力董事告退暨补選自力董事的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記錄、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
1、關于公司自力董事告退的事項
浙江大胜达包装股分有限公司（如下简称“公司”）董事會近日收到公司自力董事韩洪灵師长教師递交的书面告退陈述，韩洪灵師长教師因小我事情缘由，申请辞去公司第二届董事會自力董事职務及相干委員會职務，告退後再也不担當公司其他任何职務。按照《公司法》《公司章程》等有關劃定，该告退陈述自投递董事會之日起見效。韩洪灵師长教師的告退将致使公司自力董事中没有管帐專業人士，是以韩洪灵師长教師将继续履职至新任自力董事推举發生之日。
公司董事會對韩洪灵師长教師在担當董事時代勤恳尽责、恪尽职守的事情暗示衷心感激！
2、關于补選公司自力董事的事項
公司于2021年10月28日召開第二届董事會第十九次集會，审议經由過程了《關于补選自力董事的议案》。經公司董事會提名委員會审核，赞成提名刘翰林師长教師為公司第二届董事會自力董事候選人（简历附後），任期自股东大會审议經由過程之日起大公司第二届董事會任期届满之日止；經股东大會审议通事後，将同時担當公司董事會审计委員會主任委員、薪酬與稽核委員會委員职務，任期與自力董事任期一致。
公司自力董事對上述事項颁發了赞成的自力定見。刘翰林師长教師已获得自力董事資历证书，其作為公司第二届董事會自力董事候選人的任职資历和自力性尚需經上海证券買賣所存案审核無贰言後，方可提交公司股东大會审议。
特此通知布告。
浙江大胜达包装股分有限公司
董事會
2021年10月29日
附件：刘翰林師长教師简历
刘翰林，男，湖北省仙桃人，1963年8月诞生。中共党員，（非执業）注册管帐師，管帐學（財政辦理學）傳授，杭州電子科技大學管帐學、企業辦理（財政辦理）專業硕士钻研生导師，浙江省辦理管帐專家咨询委員會副主任，浙江省辦理管帐利用立异钻研中間主任。自1984年7月起，在杭州電子科技大學管帐學（財政辦理、审计學）專業從事讲授和辦理事情，历任助教、讲師、副傳授、傳授，曾任財政辦理教研室主任、管帐系副主任、管帐系主任、財經學院副院长、管帐學院党委布告。兼任中國管帐學會會員、中thermage FLX，國注册管帐師协會會員、中國管帐學會電子專業委員會理事、浙江省管帐學會學理事、浙江省醫疗保障钻研會專家構成員、浙江省总管帐師协會常務理事兼辦理管帐專業委員會主任、浙江省审计學會常務理事，工業和信息化部電子信息財產成长基金评审專家、浙江省（財務厅）財務付出绩效评價專家、浙江省（科技厅）科技規劃項目评审專家、浙江省（經濟和信息化委員會）信息技能及信息化專家、浙江省（审计厅）审计科研專家、浙江省（財務厅）管帐轨制咨询專家委員會委員，浙江省高档管帐師评审委員會委員、浙江省高档审计師评审委員會委員。從2000年起前後担當大華股分（002236.SZ）、力天影業（09958.HK）等20家公司自力董事和审计委員會主任。
重要钻研标的目的：管帐决议计劃與節制，本錢市場與公經理財。主编或作為重要作者撰写《財政辦理》等课本十多部，在《經濟學家》、《管帐钻研》等杂志颁發論文七十多篇，主持钻研財務部、工業和信息化部、浙江省科技厅、浙江省哲學社會科學计劃辦等省部级课题十多項，主持北京兆维科技股分有限公司、浙大海纳股分有限公司等上市公司財政辦理體系體例設計课题十多項。多項功效获中海内部审计學會、浙江省管帐科學優异功效奖，二個案例获浙江省辦理管帐優异案例，一個案例获“中國辦理管帐立异實践奖”并入選首批“財務部辦理管帐案例库”。
证券代码：603687 证券简称：大胜达 通知布告编号：2021-055
债券简称：113591 债券简称：胜达轉债
浙江大胜达包装股分有限公司
關于公司為全資子公司供给担保的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記錄、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
● 被担保人名称：湖北大胜达包装印務有限公司（如下简称“湖北大胜达”）
● 本次担保金额及已現實為其供给的担保余额：本次担保為最高额包管担保，最高额包管金额為人民币2,200万元，占浙江大胜达包装股分有限公司（如下简称“大胜达”或“公司）近来一期經审计净資產的比例為1.22%，包管時代為债務實行刻日届满之日起三年。截至本通知布告日，本公司為湖北大胜达累计担保余额為490万元(不含本次担保)。
● 本次担保是不是有反担保：無
● 對外担保過期的累计数目：無
● 因為湖北大胜达資產欠债率跨越70%，按照《關于規范上市公司對外担保举動的通知》《上海证券買賣所股票上市法则》的劃定，本次担保需提交公司股东大會审议。
1、担保环境概述
公司于2021 年10月28日召開第二届董事會第十九次集會，审议經由過程了《關于為全資子公司供给担保的议案》，汉口銀行股分有限公司孝感分举動湖北大胜达供给综合授信额度及項下营業3,000万元，净敞口2,000万元，授信刻日一年。公司拟在2,200万元（大写：贰仟贰佰万元）的最高额限度内為上述融資营業供给连带责任包管担保，包管時代為债務實行刻日届满之日起三年。
鉴于被担保方湖北大胜达資產欠债率跨越70%，按照《關于規范上市公司對外担保举動的通知》《上海证券買賣所股票上市法则》的劃定，公司為湖北大胜达供给担保须經公司股东大會审议核准方能見效。
2、被担保人根基环境
一、被担保人名称：湖北大胜达包装印務有限公司
注册地址：汉川市經濟技能開辟區
注册本錢：10,000万
法定代表人：方能斌
谋劃范畴：包装装璜印刷品印刷及其他印刷品印刷；新型包装質料研制贩賣；包装機器及配件、五金东西、日用百貨、建材（不含危化品）批零兼营；塑料成品、纸品加工；貨品及技能收支口（不含國度@制%gjx27%止或限%71f3P%定@收支口的@貨%m2M9a%品或技%3m17D%能@）。（触及允许谋劃項目，應获得相干部分允许後方可谋劃）
湖北大胜达近来一年又一期的財政数据，以下表所示。
截至2020年12月31日，資產共计51,126万元，净資產11,341万元，2021 年1-12 月，公司實現業務收入12,526万元，净利润-265万元（以上数据經审计）。
截至2020年9月30日，資產共计50,860万元，净資產11,446万元，2021 年1-9 月，公司實現業務收入12,526万元，净利润-265万元（以上数据未經审计）。
湖北大胜达為公司的全資子公司。
3、担保协定的重要内容
（一）担保人：浙江大胜达包装股分有限公司（如下简称“甲方”）
债权人：汉口銀行股分有限公司孝感分行（如下简称“乙方”）
债務人：湖北大胜达包装印務有限公司
（二）担保方法：在最高融資余额限度内，對债務人的主债務及其從债務均供给连带责任包管担保。
（三）担保范畴：乙方在人民币金额2,200万元的最高融資余额限度内，按照债权人與债務人已或将要签定的多個详细融資合同（如下一并称為主合同）的商定，持续向债務人融資而構成的债权及其利錢、复利、罚息、违约金、侵害补偿金和乙方為實現债权而產生的用度（包含但不限于查抄、保险、评估、挂号、判定、保管、提存、公证、垫缴税款等用度，和乙方為實現债权而付出的状師费、诉讼费、仲裁费、履行费、差盘缠、財富顾全费、過户费、拍賣费等所有用度）。
（四）包管時代：包管時代為三年，自立合同商定的各单笔债務的實行刻日届满之日起算。產生协商變動债務實行刻日情景的，以變動後的债務實行刻日届满日為包管時代起算日。乙方按照法令劃定及/或主合同商定宣布债務提早到期的，包管時代從各该提早到期日起頭起算。
乙方與债務人就各单笔债務的實行刻日告竣展期协定的，包管時代為告貸展期协定從新商定的债務實行刻日届满之日起三年。
4、董事會心見
公司向湖北大胜达供给担保是為了知足汉口銀行股分有限公司孝感分行的融資前提，同時為了知足湖北大胜达谋劃的資金需求，确保其延续稳健成长，合适公司总體长處。公司担保工具湖北大胜达為公司全資子公司，谋劃环境不乱，公司對其有管控权，辦理团队有多年行業履历，且今朝运行正常，具有相干金融機構承認的偿债能力。本次担保危害可控，不會對公司出產谋劃發生晦气影响。
5、自力董事定見
本次担保是為了知足湖北大胜达包装印務有限公司谋劃的需求，合适公司总體长處，被担保人今朝谋劃环境杰出，且今朝运行正常。本次担保事項不會對公司的正常出產谋劃造成不良影响，不存在侵害公司及中小股东的正當权柄的情景。
6、累计對外担保数目及過期担保的数目
截至通知布告表露日，上市公司對控股子公司供给的現實担保余额為490万元（不含本次担保），上述数额占上市公司近来一期經审计净資產的比例0.27%。
特此通知布告。
浙江大胜达包装股分有限公司
董事會
2021年10月29日
证券代码：603687 证券简称：大胜达 通知布告编号：2021-056
债券代码：113591 债券简称：胜达轉债
浙江大胜达包装股分有限公司
關于召開2021年第二次
姑且股东大會的通知
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記錄、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
● 股东大會召開日期：2021年11月15日
● 本次股东大會采纳的收集投票體系：上海证券買賣所股东大會收集投票體系
1、 召開集會的根基环境
(一) 股东大會类型和届次
2021年第二次姑且股东大會
(二) 股东大會招集人：董事會
(三) 投票方法：本次股东大會所采纳的表决方法是現場投票和收集投票相连系的方法
(四) 現場集會召開的日期、時候和地址
召開的日期時候：2021年11月15日 14點 00分
召開地址：浙江省杭州市萧山區市心北路2036号东方至尊國际中間19楼集會室
(五) 收集投票的體系、起止日期和投票時候。
收集投票體系：上海证券買賣所股东大會收集投票體系
收集投票起止時候：自2021年11月15日
至2021年11月15日
采纳上海证券買賣所收集投票體系，經由過程買賣體系投票平台的投票時候為股东大會召開當日的買賣時候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；經由過程互联網投票平台的投票時候為股东大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、商定購回营業账户和沪股通投資者的投票步伐
触及融資融券、轉融通营業、商定購回营業相干账户和沪股通投資者的投票，應依照《上海证券買賣所上市公司股东大會收集投票施行细则》等有關劃定履行。
(七) 触及公然征集股东投票权
2、 集會审议事項
本次股东大會审议议案及投票拉力繩健身器材,股东类型
一、 各议案已表露的時候和表露媒體
上述议案經公司2021年10月28日召開的第二届董事會第十九次集會审议經由兒童戶外玩具,過程，详细内容详見公司登载在《上海证券報》、《证券時報》及上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）的通知布告。同時公司将在本次股东大會召開前，在上海证券買賣所網站刊登《2021年第二次姑且股东大會集會資料》。
二、 出格决定议案：無
三、 對中小投資者零丁计票的议案：议案一、议案2
四、 触及联系關系股东躲避表决的议案：無
應躲避表决的联系關系股东名称：無
五、 触及優先股股东介入表决的议案：無
3、 股东大會投票注重事項
(一) 本公司股东經由過程上海证券買賣所股东大會收集投票體系行使表决权的，既可以登岸買賣體系投票平台（經由過程指定買賣的证券公司買賣终端）举行投票，也能够登岸互联網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）举行投票。初次登岸互联網投票平台举行投票的，投資者必要完成股东身份認证。详细操作请見互联網投票平台網站阐明。
(二) 股东經由過程上海证券買賣所股东大會收集投票體系行使表决权，若是其具有多個股东账户，可使用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票後，视為其全数股东账户下的不异种别平凡股或不异品种優先股均已别离投出統一定見的表决票。
(三) 統一表决权經由過程現場、本所收集投票平台或其他方法反复举行表决的，以第一次投票成果為准。
(四) 股东對所有议案均表决终了才能提交。
4、 集會出席工具
(一) 股权挂号日收市後在中國证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大會（详细环境详見下表），并可以以书面情势拜托代辦署理人出席集會和加入表决。该代辦署理人没必要是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高档辦理职員。
(三) 公司礼聘的状師。
(四) 其别人員。
5、 集會挂号法子
（一）挂号方法
一、小我股东亲身出席的，應出示本人身份证和股东账户卡；拜托别人出席的，應出示本人身份证、授权拜托书和股东账户卡。
二、法人股东出席的，應由法定代表人或法定代表人拜托的代辦署理人出席集會。法定代表人出席集會的，應出示本人身份证、加盖法人印章的業務执照复印件和股东账户卡；拜托代辦署理人出席集會的，代辦署理人還應供给本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面拜托。
三、股东或股东代辦署理人可采纳到公司現場挂号的方法，也能够采纳傳真或将相干資料以扫描件情势發送大公司邮箱的方法举行书面挂号。
（二）挂号時候
2021年11月11日（上午9時一下战书15時）
（三）挂号地址
本公司证券事件部（浙江省杭州市萧山區市心北路2036东方至尊國际中間19楼）
6、 其他事項
出席集會的股东或其股东代辦署理人的食宿及交通用度自理，會期半天。（按照中國证券监视辦理委員會有關劃定，上市公司股东大會不發送礼物或怀念品。）
傳真：0571-82831016
接洽人：胡鑫、许红英
特此通知布告。
浙江大胜达包装股分有限公司
董事會
2021年10月29日
附件1：授权拜托书
●報备文件
提议召開本次股东大會的董事會决定
附件1：授权拜托书
授权拜托书
浙江大胜达包装股分有限公司：
兹拜托 師长教師（密斯）代表本单元（或本人）出席2021年11月15日召開的贵公司2021年第二次姑且股东大會，并代為行使表决权。
拜托人持平凡股数：
拜托人持優先股数：
拜托人股东帐户号：
拜托人署名（盖印）： 受托人署名：
拜托人身份证号： 受托人身份证号：
拜托日期： 年 月 日
备注：
拜托人應在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向當選擇一個并打“√”，對付拜托人在本授权拜托书中未作详细批示的，受托人有权按本身的意愿举行表决。
浙江大胜达包装股分有限公補髮粉,司
证券代码：603687 证券简称：大胜达 |
|
發表於 2022-9-26 16:42:22
收藏