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標題: 通宇通訊:關于收購湖北和嘉包装科技有限责任公司93%股权并签署... [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-3-21 16:29
標題: 通宇通訊:關于收購湖北和嘉包装科技有限责任公司93%股权并签署...
证券代码：002792 证券简称：通宇通訊通知书記编号：2023-025

廣东通宇通訊股份有限公司

關于收購湖北和嘉包装科技有限责任公司93%股权

并签定《股权轉讓协议》的通知书記

本公司及董事會全数成員保证通知书記內容真實、准确和完整，并對通知书記中的虚假記實、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

廣东通宇通訊股份有限公司于2023年3月17日就收購湖北和嘉包装科技有限责任公司（以下简称“湖北和嘉”）93%股权事項同交易對手方签訂《股权轉讓协议》。上述事項已公司第五届董事會第三次會议审议經過進程，交易對手方已報请湖北和嘉股东會批准經過進程。本次签訂的收購协议涉及的交易事項不構大姨媽神器,成接洽瓜葛交易，也不構成《上市公司重大資產重组打點辦法》規定的重大資產重组。公司将依照交易事項後续但愿情况，按照《股票上市法例》、《公司章程》等相關規定，及時履行信息暴露义務。本次交易的具體安排如下：

一、交易概述

（一）本次交易的首要內容

廣东通宇通訊股份有限公司（以下简称“公司”、“通宇通訊”或“甲方”）為促進公司業務多元化發展，拟以自有資金7,034.52万元人民币購買王涛、王腊春、杨淑武、李江鸿、李勇等5位自然人（以下简称“乙方”）所持有的湖北和嘉包装科技有限责任公司（以下简称“湖北和嘉”或“目标公司”）93%股权。

公司與上述交易對手方不存在接洽瓜葛關系。

（二）履行决定規划步调的情况

2023年3月17日，公司召開第五届董事會第三次會议审议經過進程了《關于收購湖北和嘉包装科技有限责任公司93%股权并签定的议案》，本次交易不構成中國证监會《上市公司重大資產组打點辦法》規定的重大資產重组，不構成接洽瓜葛交易。依照《公司章程》，本次投資事項在董事會权限范围之內，无需經過公司股东大會的批准。

二、标的公司的根底情况

（一）标的公司的根底信息

1、企業名称：湖北和嘉包装科技有限责任公司（3月8日，“湖北和嘉包装科技股份有限公司”整體变更為“湖北和嘉包装科技有限责任公司”。）

2、法定代表人：孟建中

3、統一社會信用代码：91420900565460952G

4、注册成本：人民币8,000万元

5、創建日期：2010年11月30日

6、注册地址：咸宁市咸宁高新技術財富園區龟山路28号

7、經營范围為：包装装潢印刷品印刷、烟草商标印刷、烟草辅料加工、销售;物联網技術與產品的研發、生產、销售與操纵;技術轉讓、处事與咨询;從事貨物與技術出入口業務（國家限定@谋%jj56y%划或制%2bOV6%止@出入口的商品和技術除外）,一般經營項目:其他防伪印刷品牌設計;廣告策划;纸制品深加工。（涉及容许經營項目,應得到相關部門容许後方可經營）。

（二）标的公司的股权结構

序号股东姓名認缴出資额（万元）股权比例出資法子

1 王涛 5,200 65% 貨币

2 王腊春 1,520 19% 貨币

3 杨淑武 800 10% 貨币

4 李江鸿 320 4% 貨币

5 李勇 160 2% 貨币

合计 8,000 100% -

（三）标的公司的發展情况

湖北和嘉是一家專業從事高端包装印刷品及材料的研發、生產及销售業務的公司，首要客户為內蒙古昆明卷烟有限责任公司（以下简称“蒙昆”）。湖北和嘉首要產品包括“蒙昆”公司多個品类的烟标產品系列，能為企業供應集創意設計、研發生產及相關配套处事于一體的包装印刷整體解决方案，是湖北省 2022年認定的第三批高新技術企業、湖北省第一批創新型中小企業。

（四）迩来一年一期首要財務数据：

截止2023年1月31日，湖北和嘉的首要財務指标如下：

单位：人民币元

項目 2023年1月31日（經审计） 2022年12月31日（經审计）

資產总额 43,476,645.34 43,457,818.15

负债总额 10,512,818.36 10,530,486.32

應收账款 632,232.79 2,247,232.79

净資產 32,963,826.98 32,927,331.83

項目 2023年1月31日（經审计） 2022年12月31日（經审计）

營業收入 - 62,856,487.26

營業利润 42,935.47 14,458,910.34

净利润 36,495.15 13,007,134.56

經營活動產生的現金流量净额 1,228,223.93 11,950,099.08

（五）目标公司评估情况：

针對本次收購事項，公司聘请了經证券從業备案的深圳市中诚达資產房地產地盘评估有限公司出具了《廣东通宇通訊股份有限公司拟举辦股权收購所涉及的湖北和嘉包装科技股份有限公司股东全部权益價值資產评估報告》（中诚达資证字【2023】第0001号），具體评估情况如下：

1、评估东西和评估范围：本次奉求评估的评估东西為湖北和嘉包装科技股份有限公司的股东全部权益價值。

與上述评估东西相對付應的评估范围為湖北和嘉包装科技股份有限公司申報的于评估基准日的全部資產及相關负债。

奉求评估的评估东西和评估范围與评估方针所對應的經濟行為涉及的评估东西和评估范围一致。

2、评估的基准日：2023年1月31日

3、评估的辦法：

1）评估辦法的選擇

本次评估選用的评估辦法為資產底子法和收益法。

2）评估辦法的選擇出处

企業價值评估的根底辦法首要有市場法、收益法和資產底子法。

企業價值评猜中的市場法，是指将评估东西與可比上市公司或可比交易案例举辦比较，必定评估东西價值的评估辦法。

企業價值评猜中的收益法，是指将预期收益成本化或折現，必定评估东西價值的评估辦法。

企業價值评猜中的資產底子法，是指以被评估企業评估基准日的資產负债表為底子，合理评估企業表內及表外各項資產、负债價值，必定评估东西價值的评估辦法。

依照评估方针、评估东西、價值类型、資料收集情况等相關条件，和三種评估根底辦法的适用条件，本次评估選用的评估辦法為資產底子法和收益法。评估辦法選擇出处简述如下：

@經%66Fkx%由%66Fkx%過%66Fkx%程對國%86iJ5%度@有關政策、國家經濟運行环境和相關行業發展情况和湖北和嘉包装科技股份有限公司的經營情况等分析，湖北和嘉目前運行正常，其打點團队和其他首要职員和經營环境等均相對付稳定，相關收益的历史数据可以也许得到，在一定的假設条件下，湖北和嘉的未来收益克日及其所對應收益和風险可以也许举辦相對付合理预测和估计，合适采用收益法举辦评估。

湖北和嘉有完整的會计記錄信息，纳入评估范围內的各項資產及负债权属清晰，相關資料较為齐备，可以也许合理评估各項資產、负债的價值，合适采用資產底子法举辦评估。

依照以上分析，本次评估必定采用資產底子法和收益法举辦评估。

3）评估结論的确定辦法

對两種评估辦法得出的初步结論举辦比较、分析，综合考虑不同评估辦法及其所對應的评估價值功效的合理性及操纵数据的質量和数量，组成最终评估结論。

4、评估结論：

1）資產底子法评估功效

采用資產底子法评估的湖北和嘉于评估基准日2023年1月31日的评估功效如下：

总資產账面價值4,347.66万元，评估值5,859.55万元，评估增值1,511.88万元，增值率34.77%；总负债账面價值1,051.28万元，评估值1,051.28万元，评估无增减值变動；净資產账面價值3,296.38万元，评估值4,808.26万元，评估增值1,511.88万元，增值率45.86%。评估功效如下表所示。

单位：人民币万元

項目账面價值评估價值增减值增值率％

ＡＢＣ＝Ｂ-ＡＤ＝Ｃ/Ａ×100％

勾當資產 1 4,221.72 4,594.43 372.71 8.83

非勾當資產 2 125.95 1,265.11 1,139.17 904.47

資產总计 3 4,347.66 5,859.55 1,511.88 34.77

勾當负债 4 1,051.28 1,051.28 - -

非勾當负债 5 - - - -

负债合计 6 1,051.28 1,051.28 - -

净運彩場中，資產 7 3,296.38 4,808.26 1,511.88 45.86

即：采用資產底子法评估的湖北和嘉的股东全部权益于评估基准日2023年1月31日的市場價值為人民币4,808.26万元。

评估增减值首要起因于：

单位：人民币万元

項目增值额增值率（%）变動原因

存貨 372.71 21.51 存貨评估结論中包含合理的生產利润。

固定資產 814.78 2313.30 评估考虑的設备經濟操纵年限长于企業會计折旧年限。

无形資產 330.56 100.00 评估涉及的无形資產為账外无形資產，企業未入账。

递延所得税資產 -6.17 -60.64 存貨降價筹辦评估為零，對應递延所得税資產也评估為零。

2）收益法评估功效

采用收leo娛樂城下載，益法评估的湖北和嘉股东全部权益于评估基准日2023年1月31日的市場價值為7,759.68万元，相對付其于评估基准日的账面值3,296.38万元，增减值4,463.30万元，增值率135.40%。

3）資產底子法和收益法所得评估功效的不同及其原因和评估结論的确定

資產底子法是指在合理评估企業各分項資產價值和负债的底子上必定评估东西價值的评估思路，即将構成企業的各種要素資產的评估值加总减去负债评估值求得企業股东权益價值的辦法。该辦法是以資產或生產要素的重置為價值标准，且仅對各单項有形資產和可确指的无形資產举辦了评估，但不能完全表示各個单項資產组合對企業價值的贡献，也不能完全掂量各单項資產間的互相匹配和有機组称身分可能產生出来的整合效應。企業具备的資質、处事平台、營销能力、打點團队等人力本錢及商誉等无形本錢難以在資產底子法中逐一计量和量化反响。

收益法是從企業的未来获利能力角度出發，反响了企業各項資產的综合获利能力。這種获利能力是企業所有环境成分和內部条件共同傳染感動的功效，通常包括宏觀經濟、政府控制和資產的有效操纵等多種条件的影响。湖北和嘉專業從事纸制品印刷包装生產加工，收益法评估功效不单與企業账面反响的資產存在接洽瓜葛，亦能反响企業所具备的本錢優势、品牌客户優势、營销采集、行業運營經历及人力本錢等會计報表以外其他不可确指无形資產的價值贡献。

鉴于本次评估方针，收益法评估的門路可以也许客觀、合理地反响评估东西的價值，故以收益法的评估功效作為最终评估结論。即湖北和嘉股东全部权益于评估基准日2023年1月31日的市場價值為：人民币7,759.68万元。

4）评估结論

综上所述，我们認為，除评估報告所载明的特别事項说明外，在湖北和嘉持续經營和本報告载明的评估方针、價值类型和评估假設条件下，湖北和嘉股东全部权益于评估基准日的市場價值為：人民币7,759.68万元。

資產评估報告所载评估结論，未考虑控股权、股权勾當性等成分可能對股权價值的影响，也未考虑其股权用于質押對评估值的影响。

（六）接洽瓜葛關系及权属情况的说明

接洽瓜葛關系或其他利益情况说明：湖北和嘉與公司及控股股东、實際控制人、董事、监事、高级打點員不存在接洽瓜葛系或利益安排，未持有本公司股份。

截至本通知书記暴露日，目标公司產权清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情况，不涉及诉讼、仲裁事項或查封、冻结等司法法子，也不存在妨碍权属轉移的其他情况。

（七）其他事項

本次交易事項将导致公司合并報表范围發生变化，交易完成後，目标公司将纳入公司合并報表范围。公司不存在為目标公司供應担保、奉求目标公司理財的情况。目标公司章程或其他文件中不存在法律法規之外其他限制股东权利的条款。截至本通知书記日，湖北和嘉經營正常，財務和資信情况精采，不属于负约被實行人。

三、交易對手方的根底情况

（一）王涛，身份证号码：140202197005******，住址：山西省大同市。

（二）王腊春，身份证号码：422127196911******，住址：湖北省黄岗市。

（三）杨淑武，身份证号码：422301196709******，住址：湖北省咸宁市。

（四）李江鸿，身份证号码：422421196710******，住址：湖北省荆州市。

（五）李勇，身份证号码：420802197904******，住址：湖北省武汉市。

接洽瓜葛關系或其他利益情况说明：上述交易對方與公司及公司前十名股东之間不存在產权、業務、資產、债权债務、人員等方面的關系，亦不存在其他可能或已造成公司對其利益倾斜的其他關系。

四、协议的首要內容

（一）轉讓标的及資金来源

1、廣东通宇通訊股份有限公司（以下简称“甲方”）拟以自有資金人民币7,034.52万元購買王涛、王腊春、杨淑武、李江鸿、李勇等5位自然人（以下简称“乙方”）所持有的湖北和嘉合计93%股权。股权轉讓完成肩頸酸痛,後，公司将持有湖北和嘉93%的股权。

2、目标公司：湖北和嘉包装科技有限责任公司；法定代表人：孟建中；注册成本：8,000万人民币；經營地址：咸宁市咸宁高新技術財富園區龟山路 28号；經營范围：包装装潢印刷品印刷、烟草商标印刷、烟草辅料加工、销售；物联網技術與產品的研發、生產、销售與操纵；技術轉讓、处事與咨询；從事貨物與技術出入口業務（國家限定@谋%jj56y%划或制%2bOV6%止@出入口的商品和技術除外），一般經營項目：其他防伪印刷品牌設計；廣告策划；纸制品深加工。（涉及容许經營項目，應得到相關部門容许後方可經營）；經營克日為：长期。

3、經协商确認，甲方向乙方收購和受讓乙方所持的目标公司93%的股权及對應的股权权益，本协议约定之股权轉讓價款首要涵盖的固定資產包括附件《首要報表項目》所列項目。甲方同意按現状接收前述固定資產。

4、轉讓标的股权权益包括：以股东身份對目标公司行使控制权、决定規划权、經營权、打點权等权利；對目标公司名下全部（現有及暗藏）有形資產、无形資產、品牌經營权、其它經營权利等財產权益享有的股东利益。

5、乙方同意目标公司2023年的利润属于乙方的部分全部归甲方所有，乙方不参與分红，也不递延。

6、自然人王腊春、杨淑武同意并保证本协议签定後不参與目标公司的經營，其凭借股东身份所享有的治理、經營目标公司的权利均奉求给甲方，克日為长期。

（二）交易前後的股权结構

序号股东姓名認缴出資额（万元）轉讓前股权比例本次轉讓股权比例股权轉讓金额（万元）轉讓後股权比例

1 廣东通宇通訊股份有限公司 0 0.00% 0% - 93%

2 王涛 5,200 65% 65% 4,916.60 0%

3 王腊春 1,520 19% 14% 1,058.96 5%

4 杨淑武 800 10% 8% 605.12 2%

5 李江鸿 320 4% 4% 302.56 0%

6 李勇 160 2% 2% 151.28 0%

合计 8,000 100% 93% 7,034.52 100%

（三）债权债務的处理

1、甲、乙雙方應共同书面必定目标公司的债权、债務和净資產，進驻交接火線针公司的债权、债務由乙方享有或承担。

2、在進驻交接日前，對于乙方未向甲方暴露的目标公司债務，在進驻交接後由乙方负责结清；對于已暴露的债权，如在進驻交接後發生呆账、坏账，由乙方按照呆账、坏账金额直接全额抵偿甲方。

3、發生在進驻交接日前的且乙方在本合同签訂前未向甲方暴露的税務問题由乙方承担，造成甲方、目标公司损失的，可全额向乙方追偿。

（四）對赌协议

為保障目标公司并購完成後顺利運營，目标公司控股股东王涛师长西席與公司约定，其在2023年至2025年之間，必须保障目标公司每年在內蒙古昆明卷烟有限责任公司的所有品类招标中，超過50%的水彩,品类中标，且目标公司2023年整體销售额不低于人民币5,000万元，如果當年未达成，王涛师长西席應在次年1月15日之前按人民币3,400万元的5%即170万元补偿给公司（甲方），但该补偿额超過340万元後，超過部分王涛师长西席可免于支出。

（五）股权轉讓款的支出安排

序号交易對方支出安排股权轉讓金额（元）支出時辰

1 王涛第一期（20%） 9,833,200.00 协议签訂後，5個事变日內支出

第二期（60%） 29,499,600.00 目标公司93%股权变更手续完成後10個事变日內支出

第三期（20%） 9,833,200.00 全部标的股权工商变更登記完成之日起六個月內支出

小计 49,166,000.00

2 王腊春第一期（20%） 2,117,920.00 协议签訂後，5個事变日內支出

第二期（80%） 8,471,680.00 目标公司93%股权变更手续完成後10個事变日內支出

小计 10,589,600.00

3 杨淑武第一期（20%） 1,210,240.00 协议签訂後，5個事变日內支出

第二期（80%） 4,840,960.00 目标公司93%股权变更手续完成後10個事变日內支出

小计 6,051,200.00

4 李江鸿第一期（20%） 605,120.00 协议签訂後，5個事变日內支出

第二期（80%） 2,420,480.00 目标公司93%股权变更手续完成後10個事变日內支出

小计 3,025,600.00

5 李勇第一期（20%） 302,560.00 协议签訂後，5個事变日內支出

第二期（80%） 1,210,240.00 目标公司93%股权变更手续完成後10個事变日內支出

小计 1,512,800.00

合计 70,345,200.00

（六）人員安排

1、自然人王腊春、杨淑武、李江鸿、李勇保证在交割日前交接好所有事变并主動向目标公司提出立即離职，甲方支出股权款中已包含其離职的全部补偿费用及任职目标公司期間的加班费、社保差额、公积金差额、竞業限制补偿金及其防疫噴霧器，他全部费用，目标公司无需再支出任何费用。

2、目标公司原所有属下員工，若愿意继续在目标公司事变的，在2023年度內岗位职级及薪資水平與2022年度一致。

3、對于交割日前的劳資纠缠及其他因員工關系產生的所有纠缠、诉讼由乙方负责解决，并承担其全部费用，交割日後的劳資纠缠及其他因員工關系產生的所有纠缠、诉讼由甲方解决，并由甲方承担其费用。

（七）進驻交接及工商变更手续

1、甲乙雙方同意暂定于本协议生效後5個事变日內開始辦理目标公司的進驻交接，具體的進驻交接時辰依照甲乙雙方践约情况、行政打點部門审批备案手续等成分举辦调处。

2、乙方同意暂定于2023年 3 月 22 日之前完成编削公司章程、召開股东會组成赞本錢次股权轉讓的股东會决议，前述文件及本次股权轉讓变更登記所需的其他文件由甲方供應版本，在甲方将本协议第七条第1點约定之第3期的款項轉账到共管銀行账户後，甲、乙雙方共同前往工商登記機構辦理公司股东变更登記等所有标的股权的变更手续。

3、雙方协商一致，乙方應在甲方支出完第1期款項後10個事变日內完成标的股权的交割，股权交割日前甲方應完成對目标公司的审计及財務评價、資產、债去腳臭噴霧,权等實物和重要文件資料的實際清单和交接事变，并签訂书面法律文件；甲方同意按股权交割日現状接收目标公司股权，雙方向工商登記機構辦理股东变更登記手续即视為完成股权交割。

4、雙方确認：以股权变更之日（即市場监督打點局登記变更日）為最终交割日，在最终交割日以火線针公司產生的風险由乙方承担，在最终交割日以火線针公司資產顯現重大亏损或减值的，經雙方确認或第三方评估後亏损或减值的金额可直接從股权轉讓款中扣除。

5、過渡期的约定

自协议签訂日（不含當日）起兰交割日（不含當日）之間的期間為過渡期間（以下简称“過渡期”）。乙方承诺在過渡期內，在未經甲方事先书面同意的情况下不得：

（1）变更目标公司注册成本。

（2）分拨目标公司利润。

（3）不得在目标公司業務或資產之上設立任何留置权、產权负担、質押、抵押或其他第三方@权%3D63L%力或权%bK7E6%柄@。

（4）在其實不是通常業務運作中及其實不因此市值的價格处置或同意处置或收購或同意收購任何重大資產或投資。

（5）以目标公司名义向任何第三方發放貸款或供應信用（但不包括其按商業惯例条款及在其一般業務經營中向顾客供應的信用）或担保、保证或其他担保权益，但發放或供赐與目标公司有联系關系系瓜葛公司者除外。

（6）訂立任何貸款合同，或借入任何金錢，但来自乙方或在其一般業務過程中所正常產生者除外。

（7）訂立任何不公平及严苛的合同，而其在乙方知悉的范围內，可合理预期将會對目标公司與有联系關系系瓜葛公司作為一個整體的業務造成重大不利影响。

（8）訂立任何合约或参與、作出或承担任何投資、合資、交易等或作出任何成本承担或承担任何或有负债。

（9）致使目标公司業務或資產的保险合同无效。

（10）修訂公司章程，但因本合同约定的股权轉讓所需的修訂除外。

（11）除正常的人員变動、升职或调处薪酬水平或員工福利外，目标公司不得有以下行為：

A.@付%q651R%出或赞%2s5F8%成@支出任何红利，或重大@增%2SR56%长或赞%2s5F8%成@重大增加被轉讓員工的工資率、薪水、福利或其他報酬；

B.為不當辞退支出抵偿金或支出任何法定的離职补偿金、冗員裁員费或长期处事补偿或為不同理的辞退支出补偿金，或依照任何劳動保护法規或為了光复任何前任員工的职務或重新聘用前任員工而支出任何其他款項；

C.在任何重大方面变更雇佣或解雇政策或惯例；

D.發出任何削减冗員或裁員的通知，或開始與任何独立的工會、員工代表或政府機關就削减冗員、裁員或辞退員工举辦协商。

（12）改换公司的會计师事務所或會计师或变更會计政策或常規，除非因适應适用的法律法規規章、國有資產监管部門哀求或注册會计师主管部門或协會哀求而作出改换或改变。

（13）在其實不是通常業務運作中（在通常業務運作中的债項追讨索偿除外），在任何民事、刑事、仲裁或任何其他法律步调中對任何法律责任、索赔、行動、付款哀求或争议作出妥协、和解、放弃、免除任何权利。

（14）在過渡期內，目标公司訂立任何正常業務經營的合同，或訂立任何非正常業務經營合同，需報甲方，甲方按各方商定的辦法审核。

（八）协议的生效条件

1、如下条件為协议生效之先决条件。

（1）乙方向甲方提交目标公司章程規定的权力機構同意轉讓标的股权及相關資產的决议之副本。

（2）乙方具备标的股权的处置权，且各股东之間意見一致。乙方提交给甲方的關于目标公司的相關資料（包括并不限于財務報表、資產清单、設备清单等）真實、准确、完整、且不可作重大调处。若乙方暴露信息不完全、不真實、不准确，属债权债務或資產数占据误且對甲方有损失的，乙方應将差额支出给甲方，属其他情况造成甲方损失的，乙方應全额抵偿甲方。

2、协议經雙方合法签定、签章，甲方報请董事會批准，乙方報请股东會批准、通過後生效。

五、交易的資金来源及定價按照

2、定價按照：针對本次收購事項，公司聘请了經证券從業备案的容诚會计师事務所(出格普通合資)和深圳市中诚达資產房地產地盘评估有限公司分袂出具了《湖北和嘉包装科技股份有限公司审计報告》（容诚审字【2023】518Z0216号）和《廣东通宇通訊股份有限公司拟举辦股权收購所涉及的湖北和嘉包装科技股份有限公司股东全部权益價值資產评估報告》（中诚达資证字【2023】第0001号）。本次收購價格参考了标的公司的评估價值、账面價值，并考虑了目标公司經營状况、財務指标、市場成久遠景，經交易各方协商必定。

六、协议签訂對公司的影响

湖北和嘉在烟标行業具有豐富的經历和本錢，業務具有廣阔的市場潜力，本次收采辦賣完成後，公司直接持有湖北和嘉93%的股权，有利于公司優化現有業務结構，促進公司業務多元化發展，進一步增强公司的盈利能力。公司打點层有信心經過進程本次收購帮手目标公司提升在市場營销、生產打點、供應链打點等方面的水平，拓展目标公司在烟标行業中的市場盘踞率。

本次收購的資金来源為公司自有資金，不會對公司的泛泛生產經營及其他投資带来不利影响。本次交易完成後，湖北和嘉将成為公司的控股子公司，并纳入合并報表范围，本次收購符合公司發展计策及长遠利益，不存在陵犯公司及其他股东合法利益的情形。

七、备查文件

1、公司與自然人王涛、王腊春、杨淑武、李江鸿、李勇之《股权轉讓协议》；

2、《湖北和嘉包装科技股份有限公司审计報告》；

3、《廣东通宇通訊股份有限公司拟举辦股权收購所涉及的湖北和嘉包装科技股份有限公司股东全部权益價值資產评估報告》；

4、第五届董事會第三次會议决议；

5、独立董事關于公司第五届董事會第三次會议相關事項的独立意見。

特此通知书記。

廣东通宇通訊股份有限公司董事會

二〇二三年三月十七日

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