1、平凡术语刊行人、本公司、公司、永利带業、股分公司指上海永利带業股分有限公司永利青浦、有限公司指上海永利带業制造有限公司，本公司2009年2月3日总體变動前之有限公司永利黄浦指上海永利工業制带有限公司永利崇明指上海永利运送體系有限公司永利國际指永利國际控股有限公司，英文名称：YongliInternational Holding B.V.永利荷兰指永利荷兰有限公司，英文名称：Yong Li Holland B.V.永利資產指永利資產辦理有限公司(為原永利欧洲有限公司)，英文名称：Yong Li Vastgoed B.V.，為永利荷兰的前身永利欧洲指永利欧洲有限公司；英文名称：Yong Li Europe B.V.永利研發指永利钻研和成长有限公司；英文名称：Yong LiResearch&Development B.V.永硕商為指上海永硕商為信息咨询有限公司永利塑胶指上海永利塑胶实業有限公司，2008年改名為永硕商為上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-15张家口通用指张家口市通用機器有限责任公司永利青浦无锡分廠指上海永利带業制造有限公司无锡分廠，已于2007年5月9日依法刊出永利黄浦无锡分廠指上海永利工業制带有限公司无锡分廠，已于2006年11月16日依法刊出股票或A股指刊行人本次刊行的每股面值為人民币1.00元的平凡股本次刊行指刊行人按照本招股意向书所载前提公然發售A股的举動中國证监會指中國证券监视辦理委员會《公司章程》指現行有用的《上海永利带業股分有限公司章程》公司法指《中華人民共和國公司法》证券法指《中華人民共和國证券法》保荐人、主承销商指东海证券有限责任公司刊行人状师指北京市天银状师事件所刊行人管帐师指立信管帐师事件所有限公司陈述期指2008年、2009年、2010年元、万元指人民币元、万元管帐准则指中國管帐规章轨制、包含《企業管帐准则》及相干划定ERP指企業資本规划(Enterprise Resource Planning)，指創建在信息技能根本上，以體系化的辦理思惟，為企業决议计划层及员工供给决议计划运行手腕的辦理平台2、專業术语上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-16新质料轻型运送带、轻型运送带指以棉、尼龙、涤纶、芳纶及其混纺质料等工業织物作為骨架质料，以PVC、TPU、PE、TPEE等高份子改性质料為笼盖层的轻型运送带，又被称為改性塑料轻型运送带、改性高份子质料轻型运送带等笼盖层(贴合层)指笼盖层是轻型运送带產物的概况层，贴合层是在多层织物布局中位于两层骨架材猜中间，二者都以經改性的PVC、PE、TPU、TPEE等高份子质料為主，但一般环境下配方略有差别，為简洁起见，招股书中统称"笼盖层"骨架质料/骨架织物/织物芯指是轻型运送带產物的中心层，通常是棉、尼龙、涤纶、芳纶及其混纺质料等工業织物，是运送带的骨架，起到支持运送带的感化打底质料指用于對骨架质料正背面举行打底或在骨架质料面层上赐與打底料，从而加强轻型运送带的骨架质料與笼盖层(贴合层)之间有用粘接强度的质料卷料指經涂覆或压延等工艺出產出的經冷却收卷，未颠末朋分裁切的整卷轻型运送带半制品或制品，统称為卷料PVC指Polyvinylchloride的缩写，聚氯乙烯PE指Polyethylene的缩写，聚乙烯TPU指Thermoplastic polyurethanes，热塑性聚氨酯弹性體，是聚氨酯的一种TPEE(Hytrel)指热塑性聚酯弹性體TPO指热塑性聚丙烯弹性體硅胶指Silicone，硅橡胶上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-17PA指Polyamide的缩写，聚酰胺，俗称尼龙热塑性弹性體指Thermoplastic elastomer，是一种既具有传统交联硫化橡胶的高弹性、耐老化、耐油性各項优秀機能，同時又具有平凡塑料加工便利、加工方法广等特色的质料涤纶指Polyester，缩写PET，聚酯的俗称，具备强度高、耐热、吸水、耐腐化等特色芳纶指Kevlar，是一种新型高科技合成纤维，具备超高强度、高模量和耐高温、耐酸耐碱、重量轻等良好機能DOP指邻苯二甲酸二辛酯，一种能增长高份子质料塑性的有機物資。在高份子质料加工中参加此种物資，可以增长高份子质料的可塑性和活動性，并使產物具备柔韧性。DOP属于欧盟REACH法案划定的高度存眷物資DINP指邻苯二甲酸二异壬酯，一种通用增塑剂，比DOP具有更好的抗老化機能、抗迁徙機能、抗萃取機能和耐高温機能，是以其环保機能优于DOP。但等同前提下，DINP的塑化结果比DOP稍差改性技能指經由过程化學、物理、機器的手腕改良高份子质料機能的一种技能涂覆出產工艺法指一种制造轻型运送带的工艺法子，主如果采纳了PVC糊状的原料和TPU、PE、TPEE的粉状原料举行出產。加工方法為：将事前配制好的PVC糊状料或事前举行超低温破坏的TPU、PE、TPEE的粉料，經由过程一個有间隙装配(比方刮刀)，涂在骨架织物芯上(节制產物厚度重要經由过程带有刮刀的间隙装配)，上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-18經由过程加热塑化，經辊筒压抑成型压延出產工艺法指一种制造轻型运送带的工艺法子，主如果采纳固态颗粒状的原料举行出產。加工方法為：将TPU、PE、TPEE等的颗粒料以挤压加热塑化的方法，經由过程带有流道的模具和一组相向扭转的辊筒，将塑化彻底的物料挤压在骨架织物芯上成型《中國新质料轻型运送带行業市场钻研陈述》指由同济大學质料科學與工程學院高份子质料钻研所的"新质料轻型运送带钻研項目组"于2010年8月公布，并颠末了中國塑料加工工業协會组织的專家论证，其部門钻研功效已颁發于2010年11月《中國塑料》杂志。
原永利欧洲有限公司(英文名：Yong Li Europe B.V.)系由史佩浩(出資7,200欧元，占注册本錢的40%)和Aris Wind B.V.(出資10,800欧元，占注册本錢的60%)配合出資组建，并于2004年11月8日在西北荷兰省完成挂号，注册号為37114234。其谋划范畴為"同工業用带和相干质料的收支口、批發和零售；同其他機构經由过程任何正當方法举行設立、收购、介入、互助、谋划辦理和融資；借入和/或借出金錢，谋划和具有财富，供给担保包含為他们的债為担保；在最遍及意义上完成同上述内容相干的其他勾當。"有关Aris Wind B.V.的根基环境拜见本节"2、刊行人設立以来的資產重组环境/永利國际受讓永利資產(現永利荷兰)51%股权/六、2009年11月永利國际收购永利資產51%股权/(4)Aris Wind B.V.的根基环境"。
在新永利欧洲設立前，永利带業在荷兰贩賣轻型运送带產物一向以原永利欧洲(Yong Li Europe B.V.)為平台對外贩賣，Yong Li Europe B.V.这一位称在客户中具备了至关的知名度，且荷兰法令對新公司继续沿用Yong Li Europe B.V.名称并没有限定，設立手续便捷，故為了便利展开营業，新設立贩賣公司時承接利用了原永利欧洲(Yong Li Europe B.V.)的名称。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-65七、2010年2月永利資產改名為永利荷兰永利資產辦理公司的荷兰文名称為"Yong Li Vastgoed B.V."。永利带業在规划收购Yong Li Vastgoed B.V.51%的股权時，專門礼聘了荷兰Greenberg Traurig的状师賣力海外收购事情，荷兰状师提出"Vastgoed"这一位称在荷兰專属于从事房地產开辟谋划营業的公司利用，由于公司只辦理本身具有的不動產，不从事房地產开辟营業，是以荷兰状师建议公司改名，删除"Vastgoed"。2010年2月6日，Yong Li Vastgoed B.V.(永利資產辦理公司)改名為Yong Li Holland B.V.(永利荷兰有限公司)。
(1)永利國际的根基环境永利國际(英文名：Yongli International Holding B.V.)為本公司的全資子公司，于2009年9月24日在荷兰注册建立，注册本錢為70万欧元，实缴本錢為上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-6970万欧元。2009年9月25日永利國际在北荷兰省商會完成設立後的初次挂号，挂号注册号為：37156206，谋划范畴為"同工業用带和各類质料传送板有关的研發、采购、出產、贩賣和辦事；設立、介入、辦理其它公司和实體并从中得到其他經济长处；向其它公司、小我或实體供给行政辦理、技能、金融、經济或辦理辦事；收购、处理、辦理和操纵不動產和小我财富，包含專利、牌号、执照、允许证及其他工業產权；借入和/或借出金錢，以其它方法担當包管人或担保人，以连带和别离或在别人之上或代表别人的方法来束缚本身。"今朝，永利國际不从事于运送带相干的详细出產谋划勾當。
新永利欧洲(英文名：Yong Li Europe B.V.)由永利資產于2009年9月29日在荷兰投資設立，注册本錢和实缴本錢均為18,000欧元。新永利欧洲設立後于2009年10月9日在西北荷兰省商會完成挂号，注册号為37156600，谋划范畴"同工業用带和相干质料的收支口、批發和零售；同其他機构經由过程任何正當方法举行設立、收购、介入、互助、谋划辦理和融資；借入和/或借出金錢，谋划和具有财富，供给担保包含為他们的债為担保；在最遍及意义上完成同上述内容相干的其他勾當。"该公司截止2010年12月31日(或2010年度)的重要财政数据以下：
六、永利钻研和成长有限公司2011年1月6日，永利荷兰與VanderWell &Waij Beheer BV(如下简称"VDWW")配合設立Yong Li Research & Development B.V.，(如下简称"永利研發")，投資总额為100万欧元，永利荷兰與VDWW占已刊行股分的比例别离為66.7%和33.3%，商會注册号為51775190。永利研發的重要谋划范畴為：举行同质料為聚氯乙烯、聚氨酯、聚乙烯等涂覆的运送带有关研發、出產，并开辟新技能及其利用。
(六)归并财政报表的范畴一、經由过程统一节制下的企業归并获得的子公司子公司名称子公司類型注册地营業性子注册本錢(万元)谋划范畴上海永利工業制带有限公司全資子公司上海黄浦贩賣辦事300.00工業皮带贩賣上海永利运送體系有限公司全資子公司上海崇明工業制造700.00工業皮带制造二、經由过程非统一节制下的企業归并获得的子公司子公司名称子公司類型注册地营業性子注册本錢(欧元)谋划范畴永利荷兰有限公司(Yong Li Holland B.V.)
全資子公司的子公司荷兰Warmenhuizen投資及資產辦理18,000.00投資及資產辦理永利欧洲有限公司(Yong Li Europe B.V.)
控股子公司的子公司荷兰Warmenhuizen贩賣辦事18,000.00工業皮带贩賣三、非企業归并方法获得的子公司子公司名称子公司類型注册地营業性子注册本錢(欧元)谋划范畴永利國际控股有限公司(Yong li InternationalHolding B.V.)
一、加权均匀净資產收益率的计较公式加权均匀净資產收益率= P /( 2 ) 0 0 0 0 0 E NP E M M E M M E M M i i j j k k + . +′. -′.±′.此中：0 P别离對應于归属于公司平凡股股东的净利润、扣除非常常性损益後归属于公司平凡股股东的净利润；NP為归属于公司平凡股股东的净利润；0 E為归属于公司平凡股股东的期初净資產；i E為陈述期刊行新股或债转股等新增的、归属于公司平凡股股东的净資產；j E為陈述期回购或現金分红等削减的、归属于公司平凡股股东的净資產；0 M為陈述期月份数；i M為新增净資產次月起至陈述期期末的累计月数；j M為削减净資產次月起至陈述期期末的累计月数；k E為因其他買賣或事項引發的、归属于公司平凡股股东的净資產增减变更；k M為產生其他净資產增减变更次月起至陈述期期末的累计月数。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-308二、根基每股收益计较公式根基每股收益= . S 0 Pi i j j k = + S + S′M . M - S′M . M - S 0 1 0 0 S S此中：0 P為归属于公司平凡股股东的净利润或扣除非常常性损益後归属于平凡股股东的净利润；S為刊行在外的平凡股加权均匀数；0 S為期初股分总数；1 S為陈述期因公积金转增股本或股票股利分派等增长股分数；i S為陈述期因刊行新股或债转股等增长股分数；j S為陈述期因回购等削减股分数；k S為陈述期缩股数；0 M陈述期月份数；i M為增长股分次月起至陈述期期末的累计月数；j M為削减股分次月起至陈述期期末的累计月数。
三、稀释每股收益计较公式稀释每股收益= i i j j k S + S + S′M . M - S′M . M - S 1 0 1 0 0 P /( +認股权证、股分期权、可转换债券等增长的平凡股加权均匀数)
(四)其他首要事項2010年10月13日，公司第一届董事會第十一次集會审议經由过程了《关于审议Yong Li Holland B.V.與VanderWell & Waij Beheer B.V.配合投資設立Yong LiResearch and Development B.V.的议案》，赞成子公司Yong Li Holland B.V.與VanderWell & Waij Beheer B.V.配合設立Yong Li Research and Development B.V.，此中Yong Li Holland B.V.出資66.70万欧元(出資比例為66.70%)，VanderWell &Waij Beheer B.V.出資33.30万欧元(出資比例為33.30%)。Yong Li Research andDevelopment B.V.于2011年1月6日注册建立。
笼盖层材质PVC PE TPU TPEE耐磨性耐热性耐寒性耐油性耐化學品上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-406食物卫生焚烧无毒性注：代表较差；代表一般；代表较好；代表很好从上圖可以看出，热塑弹性體质料在機能上广泛优于以PVC為主的平凡高份子材质，是以，行業内國际知名企業的產物多以热塑性弹性體运送带為主，海内今朝高真個热塑性弹性體运送带市场根基被外洋企業垄断。