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標題: 森林包装集團股份有限公司第二届董事會第八次會议公告 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-7-13 13:33
標題: 森林包装集團股份有限公司第二届董事會第八次會议公告
丛林包装團體股分有限公司

第二届董事會第八次集會通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

1、董事會集會召開环境

丛林包装團體股分有限公司（如下简称“公司”）第二届董事會第八次集會于2021年3月19日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工業區公司辦公楼二楼辦集會室，以現場连系通迅方法召開，本次集會通知于2021年3月8日以通信方法向全部董事發出。本次集會應出席董事7名，現實出席董事7名，本次集會由董事长林启军師长教師主持，公司监事和高档辦理职員列席了集會。本次集會的招集、召開合适有關法令、行政律例、部分規章、規范性文件和《公司章程》的劃定。

2、董事會集會审议环境

（一）审议經由過程《關于台州丛林造纸有限公司為丛林再生資本（泰國）有限公司供给担保的议案》

表决环境：赞成 7 票，否决 0 票，弃权 0 票。

自力董事對此颁發赞成定见。

（二）审议經由過程《關于制定黑幕信息知恋人挂号辦理轨制的议案》

表决环境：赞成 7 票，否决 0 票，弃权 0 票。

特此通知布告。

丛林包装團體股分有限公司董事會

2021年3月23日

证券代碼：605500 证券简称：丛林包装通知布告编号：2021-026

丛林包装團體股分有限公司

第二届监事會第八次集會决定通知布告

本公司监事會及全部监事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

1、监事會集會召開环境

丛林包装團體股分有限公司（如下简称“公司”）监事會第養生茶推薦,二届第八次集會于2021年3月19日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工業區公司辦公楼二楼辦集會室，以現場连系通信的方法召開。集會通知已于2021年3月8日經由過程通信方法向列位监事發出。本次集會應出席监事5人，現實出席监事5人。集會由监事會主席张连富師长教師主持。集會召開合适有關法令、行政律例、部分規章、規范性文件《公司章程》的劃定。

2、监事會集會审议环境

（一）审议經由過程《關于台州丛林造纸有限公司為丛林再生資本（泰國）有限公司供给担保的议案》

表决环境：赞成 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

（二）审议經由過程《關于制定黑幕信息知恋人挂号辦理轨制的议案》

表决环境：赞成 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

特此通知布告。

丛林包装團體股分有限公司

监事會

2021年3月23日

证券代碼：605500 证券简称：丛林包装通知布告编号：2021-027

丛林包装團體股分有限公司

關于全資子公司為境外全資子公司

供给担保的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

●被担保人名称:丛林再生資本（泰國）有限公司（如下简称“丛林再生”）

●本次担保金额及已現實為其供给的担保余额：本次全資子公司台州丛林造纸有限公司（如下简称“台州丛林”）為丛林再生担保金额為人民币8,000万元（含外币折人民币）

●本次担保是不是有反担保：否

●對外担保過期的累计数目：無

1、担保环境概述

（一）担保的根基环境

丛林包装境外子公司丛林再生，因入口废纸等出產谋劃必要，拟向中國工商銀行（泰國）股分有限公司申请入口開证营業，必要供给总金额不跨越人民币8,000万元（含外币折人民币）的融資额度。全資子公司台州丛林造纸有限公司拟向中國工商銀行股分有限公司温岭支行（如下简称“工行温岭支行”）申请開立融資性保函，為丛林再生供给入口開证营業融資额度担保。担保刻日12個月，终极以中國工商銀行（泰國）股分有限公司授信為准。该担保事項不触及联系關系买卖，也不存在反担保。

（二）本担保事項實行的内部决议计劃步伐

2021年3月19日，公司第二届董事會第八次集會，审议經由過程《關于台州丛林造纸有限公司為丛林再生資本（泰國）有限公司供给担保的议案》，自力董事發表白确赞成定见。

按照《上海证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》的有關劃定，上述事項經公司董事會审议通事後见效，無需提交公司股东大會审议核准。

2、被担保人根基环境

（一）被担保人环境

名称：丛林再生資本（泰國）有限公司

注册地址：泰國春武里府拉差县

法定代表人：滕永鑫

注册本錢： 41,636,500泰铢

谋劃范畴：出產，加工，贩卖，收支口纸浆、废纸及其它纸类產物。

近来期的重要财政数据：

币种：泰铢单元：铢

■

影响被担保人偿债能力的重大或有事項：無

（二）被担保人與上市公司联系關系瓜葛

币种：泰铢单元：铢

■

注：温岭市丛林包装有限公司、台州丛林為公司的全資子公司。

3、担保协定的重要内容

按照《中國工商銀行股分有限公司温岭支行复兴函》〔2021年温岭函（0308）号〕，公司及全資子公司台州丛林向工行温岭支行申请開立融資性保函，為境外全資子公司丛林再生在中國工商銀行（泰國）股分有限公司打點的入口開证营業供给总金额不跨越人民币8,000万元（含外币折人民币）额度的担保，担保刻日12個月。终极以現實审批成果為准。

4、董事會及自力董事定见

（一）董事會心见

公司董事會認為，被担保报酬丛林包装的全資子公司，今朝處于行将投產阶段，為被担保人供给担保支撑，有益于低落融資本錢，保障出產系统原料供给，合适公司的总體长處。被担保人危害可控，台州丛林對其供给担保不會侵害公司及公司股东特别是中小股东的长處。

（二）自力董事定见

公司自力董事認為：本次担保议案的审议表决步伐合适相干法令、律例及規范性文件的劃定，正當有用。本次担保主如果知足全資子公司出產谋劃必要，低落融資本錢，保障出產系统原料供给，合适公司可延续成长的请求，并未侵害公司及公司股东，出格是中小股东的长處。咱们赞成该項议案。

5、累计對外担保数目及過期担保的数目

截至本通知布告日，本公司及子公司對外担保累计金额為人民币8,000万元（含本次担保），占公司2020年6月31日近来一期經审计净資產的7.82%，本公司及子公司無過期担保。

6、备查文件

（一）《丛林包装團體股分有限公司第二届董事會第八次集會》

（二）《自力董事關于丛林包装團體股分有限公司第二届董事會第八次集會的自力定见》

（三）《中國工商銀行股分有限公司温岭支行复兴函》

(四) 《丛林再生資本（泰國）有限公司業務执照》

特此通知布告。

丛林包装團體股分有限公司董事會

2021年 3 月23 日

丛林包装團體股分有限公司

黑幕信息知恋人挂号辦理轨制

第一章总则

第一条為增强丛林包装團體股分有限公司及部属子公司（如下简称“公司”）黑幕信息辦理，做好黑幕信息保密事情，保护信息表露的公允原则，庇护泛博投資者的正當权柄，按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國证券法》、《上市公司信息表露辦理法子》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司信息表露事件辦理轨制指引》、《關于上市公司黑幕信息知恋人挂号辦理轨制的劃定》（证监會通知布告〔2021〕5号)、《上海证券买卖所上市公司黑幕信息知恋人报送指引》等有關法令、律例、規范性文件及《丛林包装團體股分有限公司章程》等劃定，连系公司現實环境，制订本轨制。

第二条公司董事會是黑幕信息的辦理機構，董事长為重要责任人。董事會秘书為公司黑幕信息保密事情卖力人，卖力打點公司黑幕信息知恋人的挂号入档等事宜。证券部為公司黑幕信息的监視、辦理、挂号、表露及存案的平常事情部分。公司监事會@理%48Or9%當對黑%bCU5v%幕@信息知恋人挂号辦理轨制施行环境举行监視。

第三条未經董事會核准赞成，公司任何部分和小我不得向外界泄漏、报导、傳送触及公司的黑幕信息和信息表露内容。對外报导、傳送的文件或载體等触及黑幕信息和信息表露内容的資料，须經董事會秘书审核赞成（并視首要水平呈报董事會审核）,方可對外报导、傳送。

第四条公司董事、监事、高档辦理职員及公司各部分、分公司和子公司都應共同做好黑幕信息知恋人挂号事情，不得举行黑幕买卖或共同别人把持证券买卖代價。

第五条公司由董事會秘书和证券部卖力证券羁系機構、证券买卖所、证券公司等機構及消息媒體、股东的欢迎、咨询（質询）、辦事事情。

第二章黑幕信息及黑幕信息知恋人員的范畴

第六条本轨制所指黑幕信息是指為黑幕信息知恋人員所知悉，触及公司的谋劃、财政或對公司股票、证券及其衍生品种买卖代價有重大影响的，還没有在中國证监會指定的上市公司信息表露媒體或網站上正式公然的信息，包含但不限于：

1、產生可能對公司的股票买卖代價發生较大影响的重大事務，包含：

（一）公司的谋劃目标和谋劃范畴的重大变革；

（二）公司的重大投資举動，公司在一年内采辦、出售重大資產跨越公司資產总额百分之三十，或公司業務用重要資產的典質、質押、出售或报废一次跨越该資產的百分之三十；

（三）公司订立首要合同、供给重大担保或從事联系關系买卖，可能對公司的資產、欠债、权柄和谋劃功效發生首要影响；

（四）公司產生重大债務和未能了债到期重大债務的违约环境；

（五）公司產生重大吃亏或重大丧失；

（六）公司出產谋劃的外部前提產生的重大变革；

（七）公司的董事、三分之一以上监事或司理產生变更，董事长或司理没法實行职责；

（八）持有公司百分之五以上股分的股东或現實節制人持有股分或節制公司的环境產生较大变革，公司的現實節制人及其節制的其他企業從事與公司不异或类似营業的环境產生较大变革；

（九）公司分派股利、增資的規劃，公司股权布局的首要变革，公司减資、归并、分立、闭幕及申请停業的决议，或依法進入停業步伐、被责令封闭；

（十）触及公司的重大诉讼、仲裁，股东大會、董事會决定被依法撤消或宣布無效；

（十一）公司涉嫌犯法被依法立案查询拜访，公司的控股股东、現實節制人、董事、监事、高档辦理职員涉嫌犯法被依法采纳强迫辦法；

（十二）國務院证券监視辦理機構劃定的其他事項。

2、產生可能對上市买卖公司债券的买卖代價發生较大影响的重大事務，包含：

（一）公司股权布局或出產谋劃状态產生重大变革；

（二）公司债券信誉评级產生变革；

（三）公司重大資產典質、質押、出售、讓渡、报废；

（四）公司產生未能了债到期债務的环境；

（五）公司新增告貸或對外供给担保跨越上年底净資產的百分之二十；

（六）公司抛却债权或财富跨越上年底净資產的百分之十；

（七）公司產生跨越上年底净資產百分之十的重大丧失；

（八）公司分派股利，作出减資、归并、分立、闭幕及申请停業的决议，或依法進入停業步伐、被责令封闭；

（九）触及公司的重大诉讼、仲裁；

（十）公司涉嫌犯法被依法立案查询拜访，公司的控股股东、現實節制人、董事、监事、高档辦理职員涉嫌犯法被依法采纳强迫辦法；

（十一）國務院证券监視辦理機構劃定的其他事項。

第七条本轨制所指黑幕信息知恋人是指公司黑幕信息公然前能直接或間接获得黑幕信息的单元及小我，包含但不限于：

（一）刊行人及其董事、监事、高档辦理职員；

（二）持有公司百分之五以上股分的股东及其董事、监事、高档辦理职員，公司的現實節制人及其董事、监事、高档辦理职員；

（三）刊行人控股或現實節制的公司及其董事、监事、高档辦理职員；

（四）因為所任公司职務或因與公司营業来往可以获得公司有關黑幕信息的职員；

（五）上市公司收購人或重大資產买卖方及其控股股东、現實節制人、董事、监事和高档辦理职員；

（六）因职務、事情可以获得黑幕信息的证券买卖場合、证券公司、证券挂号结算機構、证券辦事機構的有關职員；

（七）因职责、事情可以获得黑幕信息的证券监視辦理機構事情职員；

（八）因法定职责對質券的刊行、买卖或對上市公司及其收購、重大資產买卖举行辦理可以获得黑幕信息的有關主管部分、羁系機構的事情职員；

（九）國務院证券监視辦理機構劃定的可以获得黑幕信息的其别人員。

第三章黑幕信息知恋人挂号辦理

第八条在黑幕信息依法公然表露前，公司理當依照相干劃定填写公司黑幕信息知恋人档案及重大事項過程备忘录信息，并在黑幕信息初次依法公然表露後五個买卖日内将黑幕信息知恋人档案及重大事項過程备忘录报送证券买卖所。黑幕信息知恋人档案理當包含：

（一）黑幕信息事項包含知恋人姓名、证件号碼、接洽德律風、地點部分（单元）、证券账户（若有）、知悉時候、知悉地址、知悉台灣運彩官網,路子及方法、黑幕信息所處阶段或环節。

（二）已将《黑幕信息利用须知》提交外部信息利用人事項包含外部利用人单元、外部利用人姓名、外部利用人地點部分及职務、利用黑幕信息的@目%AN243%标或根%52727%据@。

第九条公司的股东、現實節制人及其联系關系方钻研、倡议触及公司的重大事項，和產生對公司股價有重大影响的其他事項時，理當填写本单元黑幕信息知恋人的档案。

证券公司、证券辦事機構、状師事件所等中介機構接管拜托從事证券辦事营業，该受托事項對公司股價有重大影响的，理當填写本機構黑幕信息知恋人的档案。

第十条公司举行收購、重大資產重组、刊行证券、归并、分立、分拆上市、回購股分等重大事項，或表露其他可能對上市公司证券买卖代價有重大影响的事項時，除依照劃定填写黑幕信息知恋人档案外，還理當建造重大事項過程备忘录，内容包含但不限于操持决议计劃進程中各個關头時點的時候、介入操持决议计劃职員名单、操持决议计劃方法、操持决议计劃内容等。公司理當催促重大事項過程备忘录触及的相干职員在重大事項過程备忘录上署名确認。公司股东、現實節制人及其联系關系方等相干主體理當共同建造重大事項過程备忘录。上述主體理當按照事項過程将黑幕信息知恋人档案分阶段投递公司，但完备的黑幕信息知恋人档案的投递時候不得晚于黑幕信息公然表露的時候。

公司應當成好其所知悉的黑幕信息流转环節的黑幕信息知恋人的挂号，并做好黑幕信息知恋人档案的汇总。

第十一条公司在表露前依照相干法令律例和政策请求需常常性向相干行政辦理部分报送信息的，在报送部分、内容等未發生重大变革的环境下，可将其視為统一黑幕信息事項，在统一张表格中挂号行政辦理部分的名称，并延续挂号报送信息的時間。除上述环境外，黑幕信息流转触及到行政辦理部分時，公司理當依照一事一记的方法在知恋人档案中挂号行政辦理部分的名称、接触黑幕信息的缘由和知悉黑幕信息的時候。

第十二条公司董事、监事、高档辦理职員及各部分、子公司、分公司卖力人理當踊跃共同公司做好黑幕信息知恋人挂号事情，實時告诉公司黑幕信息知恋人环境和相干黑幕信息知恋人的变動环境。

第十三条公司的股东、現實節制人、联系關系人、收購人、买卖敌手方、证券辦事機構等黑幕信息知恋人，理當踊跃共同公司做好黑幕信息知恋人挂号事情，實時告诉公司已產生或拟產生重大事務的黑幕信息知恋人环境和相干黑幕信息知恋人的变動环境。

第十四条公司董事會秘书卖力打點公司黑幕信息知恋人挂号入档和存案事情。黑幕信息知恋人挂号事情的流程:

一、當黑幕信息產生時，通晓该信息的知恋人需第一時候告诉公司证券部。证券部應實時告诉相干知恋人的各項保密事項和责任，并根据各項律例轨制節制黑幕信息通报和知情范畴；

2 、证券部應第一時候组织相干黑幕信息知恋人填写黑泡腳丸,幕信息知恋人档案，并@實%3Dd14%時對黑%bCU5v%幕@信息加以核實，以确保黑幕信息知恋人档案所填写的内容真實、正确、完备；

3 、证券部核實無兒童生日禮物,误後提交董事會秘书审核，董事會秘书依照劃定向羁系部分举行报备。

公司在报送黑幕信息知恋人档案的同時應出具书項许诺，包管所填报黑幕信息知恋人信息及重大事項過程备忘录内容的真實、正确、完备，并向全数黑幕信息知恋人傳递了相干法令@律%OM6VA%例對黑%bCU5v%幕@信息知恋人的相干劃定。董事长及董事會秘书應在书項许诺上具名确認。

第十五条公司理當實時弥补完美黑幕信息知恋人档案信息。黑幕信息知恋人档案及重大事項過程备忘录自记實（含弥补完美）之日起最少保留 10 年。中國证监會及其派出機構、证券买卖所可调取查阅黑幕信息知恋人档案及重大事項過程备忘录。

公司举行本轨制第十条所列重大事項的，理當在黑幕信息依法公然表露後實時将黑幕信息知恋人档案及重大事項過程备忘录报送公司上市的证券买卖所。

第十六条公司理當依照中國证监會、证券买卖所的劃定和请求，對黑幕信息知恋人交易公司股票及其衍生品种的环境举行自查。發明黑幕信息知恋人举行黑幕易、泄漏黑幕信息或建议别人操纵黑幕信息举行买卖的，公司理當举行核實并根据本轨制及相干劃定，對相干职員举行责任究查，并實時将有關环境及處置成果报送公司注册地中國证监會派出機構并對外表露。

第四章黑幕信息保密辦理

第十七条公司董事、监事、高档辦理职員及相干黑幕信息知恋人應采纳需要的辦法，在黑幕信息公然表露前将该信息的知情者節制在最小范畴内。

第十八条公司黑幕信息知恋人對其通晓的黑幕信息负有保密的责任，在黑幕信息依法表露前，不得私行以任何情势對外泄漏、报导、报送，不得操纵黑幕信息交易公司股票及其衍生品种，或建议别人交易公司股票及其衍生品种，不得操纵黑幕信息為本人、支属或别人投機。

第十九条公司控股股东及現實節制人在會商触及可能對公司股票代價發生重大影响的事項時，應将信息知情范畴節制到最小范畴内。若是该事項已在市場上傳播并使公司股票代價發生异動時，公司控股股东及現實節制人應當即告诉公司董事會书，以便公司實時予以表露，并羁系構造或证券买卖所陳述。

第二十条公司须向大股东、現實節制人和其他黑幕信息知恋人員供给未公然信息的，應在供给以前經董事秘书處存案，并确認已與其签订保密协定或者获得其對相干信息保密的许诺，并實時举行相干挂号。

第硫磺皂,二十一条公司董事审议和表决非公然信息议案時，應當真實行职责。對大股东、現實節制人没有公道来由请求公司供给未公然信息的，公司董事會應予以回绝。

第五章责任究查

第二十二条公司按照中國证监會及证券买卖所的劃定，對黑幕信息知恋人交易本公司证券的环境举行自查。發明黑幕信息知恋人举行黑幕买卖、泄漏黑幕信息或建议别人举行买卖的，上市公司理當举行核實并根据其黑幕信息知恋人挂号辦理@轨%2Hi16%制對相%lp577%干@职員举行责任究查，并在 2 個事情日内将有關环境及處置成果报送公司注册地中國证监會派出機谈判证券买卖所。

第二十三条黑幕信息知恋人违背本轨制将通晓的黑幕信息對外泄漏，或操纵黑幕信息举行黑幕买卖或建议别人操纵黑幕信息举行买卖，给公司造成紧张影响或丧失的，由公司董事會視情節轻重，對相干责任人赐與批判、告诫、记過、留用觀察、降职、罢免、充公不法所得、消除劳動合等同處罚。中國证监會、公司上市的证券买卖所等羁系部分的處罚不影响公司對其處罚。

第二十四条為公司重大項目建造、出具证券刊行保薦书、审计陳述、資產评估陳述、法令定见书、财政参谋陳述、資信评级陳述等專項文件的保薦人、证券辦事機構及其有關职員，介入公司重大項目标咨询、策動、论证等各环節的相關单元及有關职員，违背本轨制私行泄漏信息，公司視情節轻重，可以消除中介辦事合同，报送有關行業协會或辦理部分處置，给公司造成丧失的，公司具备究查其责任的权力。

第二十五条黑幕信息知恋人违背本轨制，给公司造成重大丧失、组成犯法的，将陳述司法構造依法究查其刑事责任。

第六章附则

第二十六条公司理當@增%x9o2i%强對黑%bCU5v%幕@信息知恋人員的教诲培训，确保黑幕信息知恋人員明白本身的权力、义務和法令责任，催促有關职員严酷實行信息保密职责，果断杜绝黑幕买卖。

第二十七条本轨制未尽事宜若與相干劃定相悖的，按關于上市公司创建黑幕信息知恋人挂号辦理轨制的劃定、《上市公司信息表露辦理法子》等有關劃定履行。

第二十八条本轨制由公司董事會卖力修订息争释。

第二十九条本轨制自董事會审议通事後施行，點窜亦同。

丛林包装團體股分有限公司

2021年3月19日

附件1

丛林包装團體股分有限公司黑幕信息知恋人档案挂号表

公司简称：丛林包装股票代碼：605500 挂号部分：证券部挂号時候：年月日编号：

挂号人具名：董事會秘书具名：董事长具名：

丛林包装團體股分有限公司（盖印）

注：

一、黑幕信息知恋人對本黑幕信息事項负有保密义務，在本黑幕信息公然表露前，不得以任何方法泄漏，也不得操纵本黑幕信息买卖或建议别人交易公司股票。

2 、黑幕信息事項應采纳一事一记的方法，即每分内幕信息知恋人档案仅触及一個黑幕信息事項，分歧黑幕信息事項触及的知恋人档案應别离记實。

3 、获得黑幕信息的方法，包含但不限于漫谈、德律風、傳真、书項陳述、電子邮件等。

4 、黑幕信息知恋人所获知的黑幕信息的内容，可按照必要添加附页举行具體阐明。

5 、黑幕信息所處阶段，包含商榷操持，论证咨询，合同订立，公司内部的陳述、通报、體例、决定等。

6 、.如為公司挂号，填写公司挂号人名字；如為公司汇总，保存所汇总表格華夏挂号人的姓名

附件2

丛林包装團體股分有限公司重大事項過程备忘录

公司简称：丛林包装股票代碼：605500 挂号部分：证券部挂号時候：年月日编号：

挂号人具名：董事會秘书具名：董事长具名：

丛林包装團體股分有限公司（盖印）

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