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標題: 广州达意隆包装機械股份有限公司第七届董事會第七次會议决议公告 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-2-3 19:51
標題: 广州达意隆包装機械股份有限公司第七届董事會第七次會议决议公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆通知布告编号：2021-032

广州达意隆包装機器股分有限公司

第七届董事會第七次集會决定通知布告

本公司及董事會全部成员包管信息表露内容的真實、正确和完备，没有子虚记录、误导性报告或重大漏掉。

1、集會召開环境

广州达意隆包装機器股分有限公司（如下简称“公司”）董事會秘书辦公室于2021年7月26日以專人投递的方法發出通知，决议召開第七届董事會第七次集會。集會于2021年8月3日以通信表决的方法召開，集會應介入审议表决的董事7名，現實介入审议表决的董事7名。本次集會的招集、召開步伐合适有關法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定。

2、集會审议环境

预會董事审议并以书面表决方法全票經由過程了《關于礼聘王燕囡密斯担當公司副总司理、董事會秘书的议案》，赞成聘用王燕囡密斯（简历详见附件）為公司副总司理、董事會秘书，任期自董事會决定见效之日起大公司第七届董事會届满之日止。

公司自力董事颁發的自力定见拜见公司于2021年8月4日登载在巨潮資讯網（www.cninfo.com.cn）上的《自力董事關于第七届董治療頸椎病,事會第七次集會相干议案的自力定见》。

表决成果：7票赞成；0票否决；0票弃权。

3、备查文件

一、《第七届董事會第七次集會决定》

二、《自力董事關于第七届董事會第七次集會相干议案的自力定见》

广州达意隆包装機器股分有限公司

董事會

2021年8月4日

附件：

王燕囡密斯小我简历

王燕囡密斯：1984年诞生，华南理工大學硕士。中华人民共和國國籍，无境外永恒居留权。2008年6月至今任职于广州达意隆包装機器股分有限公司，历任企划專员、企划部司理，現任企划部副总监。王燕囡密斯已获得深圳证券買賣所颁布的董事會秘书資历证书。

截至本通知布告表露日，王燕囡密斯未持有公司股分，與5%以上股分的股东张颂明师长教师、北京凤凰财鑫股权投資中間（有限合股）和其一致行动听深圳樂丰投資辦理有限公司不存在联系關系瓜葛；與本公司控股股东、現實节制人和本公司其他董事、监事、高档辦理职员之間不存在联系關系瓜葛；不存在《公司法》第一百四十六条划定的不得担當公司高档辦理职员的情景；不存在被中國证监會采纳证券市场禁入辦法，刻日還没有届满的情景；近来三年内未遭到中國证监會行政惩罚；近来三年内未遭到证券買賣所公然训斥或三次以上傳递批判；不存在因涉嫌淡化黑眼圈,犯法被司法构造立案侦察或涉嫌违法违规被中國证监會立案查询拜访的情景；不存在被证券買賣所公然認定為不合适担當上市公司高档辦理职员的情景，經由過程在最高人民法院網盘问，不属于“失期被履行人”。

证券代码：002209 证券简称：达意隆通知布告编号：2021-033

广州达意隆包装機器股分有限公司

關于聘用公司副总司理、董事會秘书的通知布告

本公司及董事會全部成员包管信息表露内容的真實、正确和完备，没有子虚记录、误导性报告或重大漏掉。

广州达意隆包装機器股分有限公司（如下简称“公司”）于2021年8月3日召開第七届董事會第七次集會，审议經由過程了《關于聘用嫩白皂,公司副总司理、董事會秘书的议案》，赞成聘用王燕囡密斯為公司副总司理、董事會秘书，任期自董事會决定见效之日起大公司第七届董事會届满之日止。

王燕囡密斯已获得深圳证券買賣所痔瘡藥,董事會秘书資历证书，具有實行董事會秘书职责所必需具有的專業能力，其任职資历合适《中华人民共和國公司法》、《深圳证券買賣所股票上市法则》等法令律例的划定，并經深圳证券買賣所审查无贰言，不存在不合适担當公司董事會秘书的情景。公司自力董事已就该事項颁發了赞成的自力定见。王燕囡密斯的小我简历详见附件。

公司董事會秘书接洽方法以下：

傳真：020-82266910

通信地點：广州市黄埔區云埔一起23号

广州达意隆包装機器股分有限公司

董事會

2021年8月4日

王燕囡密斯小我简历

王燕囡密斯： 1984年诞生，华南理工大學硕士。中华人民共和國國籍，无境外永恒居留权。2008年6月至今任职于广州达意隆包装機器股分有限公司，历任企划專员、企划部司理，現任企划部副总监。王燕囡密斯已获得深圳证券買賣所颁布的董事會秘书資历证书。

截至本通知布告表露日，王燕囡密斯未持有公司股分，與5%以上股分的股东张颂明师长教师、北京凤凰财鑫股权投資中間（有限合股）和其一致行动听深圳樂丰投資辦理有限公司不存在联系關系瓜葛；與本公司控股股东、現實节制人和本公司其他董事、监事、高档辦理职员之間不存在联系關系瓜葛；不存在《公司法》第一百四十六条划定的不得担當公司高档辦理职员的情景瘦肚子方法,；不存在被中國证监會采纳证券市场禁入辦法，刻日還没有届满的情景；近来三年内未遭到中國证监會行政惩罚；近来三年内未遭到证券買賣所公然训斥或三次以上傳递批判；不存在因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或涉嫌违法违规被中國证监會立案查询拜访的情景；不存在被证券買賣所公然認定為不合适担當上市公司高档辦理职员的情景，經由過程在最高人民法院網盘问，不属于“失期被履行人”。

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